证券代码：200152              证券简称：山航 B           公告编号：2014-14

                       山东航空股份有限公司
                       2013 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会定于 2014 年 6 月 27 日（星期五）召开公司
2013 年度股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 10：00，会期半天。
    2、会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截至 2014 年 6 月 20 日 15：00（最后交易日为 2014 年 6 月 17 日）深
圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1、山东航空股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
    2、山东航空股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告
    3、山东航空股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
    4、山东航空股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要
    5、山东航空股份有限公司 2013 年度财务决算报告
    6、山东航空股份有限公司 2013 年度利润分配方案
    7、山东航空股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易的议案
    （详见公告 2014-05，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
    8、山东航空股份有限公司关于 2014 年度飞机引进计划的议案

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    （详见公告 2014-06）
    9、山东航空股份有限公司关于购买 50 架波音 737 飞机的议案
    （详见公告 2014-10）
    10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印
件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
    2、登记时间：2014 年 6 月 25 日（下午 15：00－17：00）。
    3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人
出席会议并表决的应将授权委托书于 2014 年 6 月 25 日前（含 25 日）送达本公
司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：范鹏 包伊琳
    联系电话：86－531－85698678
    联系传真：86－531－85698767 分机 8679
    联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
    联系地址：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
    邮政编码：250014
    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                                              山东航空股份有限公司董事会
                                                     2014 年 5 月 30 日



                                                                          2
                                           授权委托书


        兹委托               代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2013 年度股东
   大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
       委托人名称：                    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股票帐号：                持股数：               股
       被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
                                                                                     表决
                                    表决议案
                                                                              同意   反对   弃权
1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度独立董事述职报告
3、2013 年度监事会工作报告
4、2013 年年度报告及其摘要

5、2013 年度财务决算报告
6、2013 年度利润分配方案
                                          山东航空集团有限公司
                                          山东太古飞机工程有限公司
                                          山东翔宇航空技术服务有限责任公司
                                          中国国际航空股份有限公司
7、关于 2014 年度日常关联交易的议案
                                          深圳航空有限责任公司

                                          中国国际货运航空有限公司
                                          北京飞机维修工程有限公司
                                          四川国际航空发动机维修有限公司

                                          成都富凯飞机工程服务有限公司

8、关于 2014 年度飞机引进计划的议案

9、关于购买 50 架波音 737 飞机的议案

10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案


   委托人签名（法人股东加盖公章）：


   委托日期：    年   月       日