证券代码：200152     证券简称：山航B     公告编号：2006-020

     山东航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2006 年8 月18 日10：00 在山航大厦会议室举行，会议通知于8
月7 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13 人，实到9
人，董事白伟三先生、王明远先生因工作原因无法出席会议，分别授权
董事苏中民先生、肖烽先生代为表决；独立董事王知先生因另有公务未
能出席会议，委托独立董事胡积健先生在本次会议上代为行使表决权；
独立董事魏锦才先生因公出差未能出席会议，公司监事和高管人员列席
了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：
1、 《山东航空股份有限公司2006 年中期报告》及其摘要；
2、 《关于转让山东太古飞机工程有限公司股权的议案》；
为集中资源做好主业，根据公司的投资调整战略和山东太古飞机工
程有限公司（以下简称“山东太古”）目前正在实施的股权调整计划，董
事会决定转让公司持有的山东太古股权。
山东太古注册资本8600 万元人民币，公司占其12％的股权，目前
该项股权帐面值为1270 万元人民币。董事会决定根据山东太古的股权调
整计划，将公司持有的山东太古全部或部分股权向其现有股东转让，具
体转让比例、对象、方式、价格等待山东太古的资产评估完成后确定。
转让山东太古股权，符合公司的调整战略，并可以给公司带来部分
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财务收益。董事会授权公司管理层决定相关事项，具体进展情况董事会
将根据山东太古的评估进度和股权调整实施情况按规定履行必要程序，
并进行持续性公告。
3、 《关于变更部分非法人单位工商登记的议案》。
根据公司机构设置，董事会决定将公司青岛丹顶鹤大酒店的负责人
由李俊海先生变更为白伟三先生；将市场部各营业部、售票处的负责人
由葛学进先生、白伟三先生、于滨先生变更为周恩永先生。董事会授权
公司管理层具体办理工商登记变更手续。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2006 年8 月18 日