证券代码：200152                 证券简称：山航 B              公告编号：2014-15

                         山东航空股份有限公司
                      2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 10：00
    2、会议地点：山东航空大厦 31 楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、主持人：董事长 于海田
    6、 公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共 7 人，代表股份
264,785,023 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 66.20% ， 其 中 国 有 法 人 股
259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司股
份总数的 0.05%；境内上市外资股（B 股）4,785,023 股，占公司股份总数的 1.20%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，审议通过了如下议案：
     1、山东航空股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
     同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
     弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
     否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
     2、山东航空股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告
     同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    3、山东航空股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
    同意 260,448,300 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 448,300 股），占
到会有效表决股数的 98.36%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 4,336,723 股（其中内资股 0 股，B 股 4,336,723 股），占到会有效表
决股数的 1.64%。
    4、山东航空股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要
    同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    5、山东航空股份有限公司 2013 年度财务决算报告
    同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    6、山东航空股份有限公司 2013 年度利润分配方案
    同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    7、山东航空股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易的议案
    该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
    （1）山东航空集团有限公司
     同意 96,781,023 股（其中内资股 91,996,000 股，B 股 4,785,023 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （2）山东太古飞机工程有限公司
     同意 96,781,023 股（其中内资股 91,996,000 股，B 股 4,785,023 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （3）山东翔宇航空技术服务有限公司
     同意 96,781,023 股（其中内资股 91,996,000 股，B 股 4,785,023 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    以上 3 项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
    （4）中国国际航空股份有限公司
     同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （5）深圳航空有限责任公司
     同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （6）中国国际货运航空有限公司
     同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （7）北京飞机维修工程有限公司
     同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （8）四川国际航空发动机维修有限公司
    同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    （9）成都富凯飞机工程服务有限公司
    同意 173,585,023 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权的到
会有效表决股数的 0%。
    以上 6 项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
    8、山东航空股份有限公司关于 2014 年度飞机引进计划的议案
    同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
     否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
     9、山东航空股份有限公司关于购买 50 架波音 737 飞机的议案
    同意 264,785,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,785,023 股），
占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
    同意 264,285,023 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,285,023 股），
占到会有效表决股数的 99.81%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 500,000 股（其中内资股 0 股，B 股 500,000 股），占到会有效表决股
数的 0.19%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、曹钧律师现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山东航空股份有限公司 2013 年度股东大会决议
    2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2013 年度股东
大会的法律意见书




                                        山东航空股份有限公司董事会
                                             2014 年 6 月 27 日