证券代码：200152	证券简称：山航B		公告编号：2006-022

             山东航空股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2006年10月27日10：00以通讯表决举行，会议通知于10月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人，实际参加表决董事13人，会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：
    1、《山东航空股份有限公司2006年第三季度季度报告》；
    2、《关于与国航股份进行劳务支持的议案》。
    根据公司与中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）的合作计划，董事会决定与其进行飞行员的劳务支持。
    公司计划派出符合规定的飞行员保障国航股份两架B737-300或B737-700飞机的正常运行。国航股份按照一定标准向公司支付相关费用。公司董事会认为，此项劳务支持充分发挥公司的人力资源优势，有利于双方的运营合作，并可给公司带来一定的财务收益。
    因国航股份是公司股东，该议案属于关联交易，关联董事孙玉德先生、王明远先生按规定回避了表决。董事会授权公司管理层具体办理协议签署、飞行员派出等相关事宜。
    特此公告
            
    山东航空股份有限公司董事会
    2006年10月27日