意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

山 航B:2014年度独立董事述职报告2015-03-21  

						                       山东航空股份有限公司
                    2014年度独立董事述职报告


    作为山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事及

董事会各专业委员会的主要成员,在报告期内,我们严格按照《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公

司章程》、《独立董事工作制度》的要求,忠实、勤勉的履行职责,关

注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内控规范运作情

况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独
立意见,有效保证了公司决策的科学性和公司运作的规范性,切实维

护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    现将我们在2014年度任期内履行独立董事职责情况总结如下:

       一、出席会议情况

    2014 年公司共召开 6 次董事会会议(包括现场及通讯方式)、1

次股东大会,我们按照规定和要求,按时出席或授权其他独董出席董
事会会议,列席股东大会,未有无故缺席情况,对董事会的全部议案

进行了认真的审议,并以谨慎的态度行使了表决权,对董事会议案均

投出赞成票,没有反对和弃权情况。

独立董事 应 参 加 董 现场出席 委 托 出席 以通讯方式 缺 席

姓名        事会次数      次数   次数        参加次数     次数

平晓峰          6            1        0           5          0
李淳            6            1        0           5          0

屈文洲          6            1        0           5          0

    注:独立董事王开元先生已于2014年3月向董事会提出辞职申请。
    二、发表独立意见情况

    我们依照有关规定,遵循审慎和独立的原则,对如下事项发表独

立意见:

    1、2014 年 3 月 20 日,参加公司第五届董事会第五次会议,对

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度日常关联

交易的议案》和公司 2013 年度对外担保及关联方资金占用情况发表

独立意见。

    2、2014 年 5 月 30 日,参加公司第五届董事会第六次会议,对

公司《关于经营性租赁两架 CRJ-700 飞机的关联交易议案》发表独立

意见。

    三、年度履职重点关注事项情况
    1、内部控制情况

    我们对 2014 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司

和审计师进行了沟通交流,认为公司内部控制有效,未有违反法律法

规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部

控制制度的情形发生。

    2、关联交易情况
    我们认为 2014 年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决

策、审批和信息披露程序,交易条款公平合理,决策程序合法,对公

司没有不利影响,不存在损害中小股东利益的情况。
    3、现金分红及其他投资者回报情况

    公司 2013 年度权益分派方案经 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年

度股东大会审议通过,以公司总股本 4 亿股为基数,向全体股东每
10 股派现金红利人民币 2.5 元。此权益分派方案于 2014 年 7 月实施
完毕。我们认为公司 2013 年度权益分配方案符合公司所属行业实际

情况和公司发展战略需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于

公司持续、稳定、健康发展。

    4、对外担保及资金占用情况

    基于独立判断的立场,我们对公司 2014 年度对外担保及关联方

资金占用情况进行了认真核查,2014 年度公司未发生对外担保,也

不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

    5、年报编制情况

    依据公司《独立董事年报工作制度》规定,在公司年度报告及相

关资料编制过程中,我们认真参与了年报审计工作,听取了公司高管

及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会
计师就年报审计事项进行了沟通交流,做好公司内部与外部审计的沟

通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师

召开了会议,参与了年报审计各个重要阶段,确保了公司年报审计工
作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

    四、行使特别职权情况

    报告期内,我们作为独立董事:

    1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况;

    2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况;

    3、未有提议召开董事会的情况;

    4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2015 年,我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责,积极发挥独

立董事决策和监督作用,谨慎运用公司赋予的权力,切实维护公司及

全体股东尤其是中小股东的合法权益。




                       山东航空股份有限公司独立董事

                              2015 年 3 月 19 日