山东航空股份有限公司
                    2014年度独立董事述职报告


    作为山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及

董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，我们严格按照《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公

司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉的履行职责，关

注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内控规范运作情

况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独
立意见，有效保证了公司决策的科学性和公司运作的规范性，切实维

护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    现将我们在2014年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

       一、出席会议情况

    2014 年公司共召开 6 次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1

次股东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董
事会会议，列席股东大会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案

进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均

投出赞成票，没有反对和弃权情况。

独立董事 应 参 加 董 现场出席 委 托 出席 以通讯方式 缺 席

姓名        事会次数      次数   次数        参加次数     次数

平晓峰          6            1        0           5          0
李淳            6            1        0           5          0

屈文洲          6            1        0           5          0

    注：独立董事王开元先生已于2014年3月向董事会提出辞职申请。
    二、发表独立意见情况

    我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独

立意见：

    1、2014 年 3 月 20 日，参加公司第五届董事会第五次会议，对

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度日常关联

交易的议案》和公司 2013 年度对外担保及关联方资金占用情况发表

独立意见。

    2、2014 年 5 月 30 日，参加公司第五届董事会第六次会议，对

公司《关于经营性租赁两架 CRJ-700 飞机的关联交易议案》发表独立

意见。

    三、年度履职重点关注事项情况
    1、内部控制情况

    我们对 2014 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司

和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法

规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部

控制制度的情形发生。

    2、关联交易情况
    我们认为 2014 年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决

策、审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公

司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
    3、现金分红及其他投资者回报情况

    公司 2013 年度权益分派方案经 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年

度股东大会审议通过，以公司总股本 4 亿股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利人民币 2.5 元。此权益分派方案于 2014 年 7 月实施
完毕。我们认为公司 2013 年度权益分配方案符合公司所属行业实际

情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于

公司持续、稳定、健康发展。

    4、对外担保及资金占用情况

    基于独立判断的立场，我们对公司 2014 年度对外担保及关联方

资金占用情况进行了认真核查，2014 年度公司未发生对外担保，也

不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

    5、年报编制情况

    依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相

关资料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管

及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会
计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟

通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师

召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工
作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

    四、行使特别职权情况

    报告期内，我们作为独立董事：

    1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；

    2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

    3、未有提议召开董事会的情况；

    4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2015 年，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独

立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及

全体股东尤其是中小股东的合法权益。




                       山东航空股份有限公司独立董事

                              2015 年 3 月 19 日