证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2015-04
山东航空股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司 2015 年
度日常关联交易情况预计如下：
一、预计 2015 年度日常关联交易情况
（单位：人民币元）
2014 年实际发生
关联交易
关联人 关联交易内容 2015 年预计 发生 占同类业务
类别
金额 比例（％）
中国国际航空股份有限公司 地面服务收入 480,000 394,756.70 26.33
中国国际航空股份有限公司 代理手续费收入 4,500,000 3,076,989.28 53.76
向关联人 深圳航空有限责任公司 代理手续费收入 700,000 663,195.48 11.59
提供劳务 深圳航空有限责任公司 地面服务收入 250,000 206,400.00 13.77
青岛航空股份有限公司 飞行劳务支持收入 1,300,000 3,616,450.03 48.75
小计 7,230,000 7,957,791.49
办公场地租金及食
山东航空集团有限公司 32,000,000 29,085,604.61 31.22
宿费
山东太古飞机工程有限公司 飞机维护费用 100,000,000 75,512,104.46 10.08
山东翔宇航空技术服务有限公司 维修费 45,000,000 22,747,907.54 2.89
中国国际航空股份有限公司 地面服务支出 25,000,000 18,484,871.15 1.5
接受关联 中国国际航空股份有限公司 维修费 42,657,333 39,671,050.51 5.05
人提供的 中国国际航空股份有限公司 代理手续费支出 10,080,000 9,167,008.57 76.67
劳务 深圳航空有限责任公司 代理手续费支出 800,000 738,347.76 6.18
中国国际货运航空有限公司 地面服务支出 4,500,000 3,208,625.98 0.25
北京飞机维修工程有限公司 维修费 8,000,000 2,468,009.66 0.31
北京飞机维修工程有限公司 地面服务支出 23,000,000 10,334,412.87 0.82
四川国际航空发动机维修有限公司 维修费 76,000,000 50,060,087.93 6.37
1
成都富凯飞机工程服务有限公司 维修费 2,500,000 2,857,811.64 0.36
小计 369,537,333 264,335,842.68
中国国际航空股份有限公司 湿租业务 620,000,000 607,814,935.00 100
中国国际航空股份有限公司 航线联营 -1,350,000 -1,119,319.06 100
中国国际航空股份有限公司 常旅客合作 35,000,000 35,000,000.00 100
其他关联 中国国际航空股份有限公司 发动机租赁支出 4,747,278 9,755,555.74 82.85
交易 中国国际航空股份有限公司 模拟机租赁支出 800,000 829,000.00 100
中国国际货运航空有限公司 货运联营 1,500,000 1,875,601.67 100
青岛航空股份有限公司 飞机租赁费 27,600,000 16,100,000.00 1.27
小计 688,297,278 670,255,773
总计 1,065,064,611 942,549,407.52
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）基本情况及关联关系
关联方名称 法定 注册 主营业务 最近一期 关联关系
代表人 资本 财务数据
山东航空集团 马崇贤 5.8 亿 一般经营项目：航空运输业及航空维修 2013 年度： 本公司第一大股
有限公司 元 业的的投资与管理；会议及展览服务； 营业收入 0.51 亿元； 东，符合深交所《股
办公服务；日用品、工艺品、纪念品的 净利润 1.47 亿元； 票上市规则》第
销售、房屋租赁； 总资产 8.58 亿元； 10.1.3 条规定的情
前置许可经营项目：住宿、餐饮服务、 净资产 8.10 亿元； 形。
烟草制品零售（限分支机构经营）。
中国国际航空 蔡剑江 130.85 国际、国内定期和不定期航空客、货、 2013 年度： 本公司第二大股
股份有限公司 亿元 邮和行李运输业务；国内、国际公务飞 营业收入 976.28 亿元； 东，符合深交所《股
行业务；飞机执管业务；航空器维修； 净利润 33.19 亿元； 票上市规则》第
航空公司间业务代理；与主营业务有关 总资产 2053.62 亿元； 10.1.3 条规定的情
的地面服务和航空快递（信件和信件性 净资产 541.54 亿元； 形。
质的物品除外）；机上免税品。
山东太古飞机 黄恩舫 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等 2013 年度： 第一大股东的子公
工程有限公司 相关服务。 营业收入 4.39 亿元； 司，符合深交所《股
净利润 0.25 亿元； 票上市规则》第
总资产 5.81 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 3.74 亿元； 形。
山东翔宇航空 薛瑞涛 2000 万 许可经营项目：除整台发动机、螺旋桨 2013 年度： 第一大股东的子公
技术服务有限 元 以外的航空器部件的维修 营业收入 0.61 亿元； 司，符合深交所《股
责任公司 一般经营项目：计算机软件开发，网络 净利润 0.07 亿元； 票上市规则》第
安装，机载设备的销售；备案范围进出 总资产 0.68 亿元； 10.1.3 条规定的情
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口业务；维修技术咨询。 净资产 0.46 亿元； 形。
深圳航空有限 宋志勇 8.125 国际、国内定期和不定期航空客、货、 2013 年度： 第二大股东的子公
责任公司 亿元 邮和行李运输业务；航空公司间代理业 营业收入 216.38 亿元； 司，符合深交所《股
务；飞机维修及零配件制造；航空运输 净利润 9.02 亿元； 票上市规则》第
有关的服务；航空客运机票的销售。 总资产 380.76 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 37.49 亿元； 形。
中国国际货运 樊澄 22 亿元 内地、香港和澳门地区，国际定期和不 2013 年度： 第二大股东的子公
航空有限公司 定期航空货运、邮件运输和按照货物运 营业收入 81.02 亿元； 司，符合深交所《股
输的行李运输，以及航空器维修。与主 净利润-3.49 亿元； 票上市规则》第
营业务有关的地面服务和航空速递，地 总资产 102.46 亿元； 10.1.3 条规定的情
面设备的制造、维修，汽车及零配件的 净资产 6.39 亿元； 形。
销售(小轿车除外)，汽车租赁。
北京飞机维修 宋志勇 1875330 为国内外用户维护、维修和翻修飞机和 2013 年度： 第二大股东的子公
工程有限公司 00 美元 发动机，包括辅助动力装置和附件；地 营业收入 28.24 亿元； 司，符合深交所《股
面设备的制造和修理；为国内外航空公 净利润 0.38 亿元； 票上市规则》第
司提供机务勤务保证；派遣工程技术人 总资产 33.40 亿元； 10.1.3 条规定的情
员在外站提供维修和技术服务；发动 净资产 12.74 亿元； 形。
机、附件和其他部件的分包管理；器材
管理；维修开发；人员培训；技术咨询
服务；校验服务；工程服务；其他相关
业务。
四川国际航空 柴维玺 7190 万 CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检 2013 年度： 第二大股东的子公
发动机维修有 美元 修及其他相关服务。 营业收入 14.56 亿元； 司，符合深交所《股
限公司 净利润 0.64 亿元； 票上市规则》第
总资产 8.02 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 5.47 亿元； 形。
成都富凯飞机 钟德超 3756 万 飞机设备加改装工程服务、飞机设备维 2013 年度： 第二大股东的子公
工程服务有限 元 修、飞机附件支援、飞机零部件维修等。 营业收入 0.65 亿元； 司，符合深交所《股
公司 净利润 0.098 亿元； 票上市规则》第
总资产 0.96 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 0.67 亿元； 形。
青岛航空股份 宋作文 10 亿元 国内航空运输业务；通用航空业务；航 2014 年度： 联营公司，符合深
有限公司 空器维修和维护；国内外航空公司间代 营业收入 2.30 亿元； 交所《股票上市规
理业务；与航空运输有关的租赁业务、 净利润-1.72 亿元； 则》第 10.1.3 条规
宣传广告、航空快递、航空旅游、航空 总资产 11.33 亿元； 定的情形。
食品、宾馆、餐厅、内设商店、进出口 净资产 7.99 亿元；
贸易及其他经批准的经营项目。
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（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平
公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或
主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协
商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请
股东大会授权公司管理层办理。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关
的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东
利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2015年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为
以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关
部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关
联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律法规的规定。
六、审议程序
上述关联交易事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，与该项交易有利
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害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联
关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2015年3月19日
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