证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2015-02

                          山东航空股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2015 年 3

月 19 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 3 月 9 日以

书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 10 人，董事王明远先生委

托马崇贤先生代为出席并表决,独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，未出席会议;

公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由董事长于海田先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、山东航空股份有限公司 2014 年度总经理工作报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、山东航空股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    三、山东航空股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、山东航空股份有限公司 2014 年度财务决算报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    五、山东航空股份有限公司 2014 年度利润分配预案

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人
                                        1
    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交

2014 年度利润分配预案如下：

    1、提取当期盈余公积金 2,858.05 万元；

    2、拟现金分红8,000.00 万元，即以截至2014 年12 月31 日的公司总股本400,000,000

股为基数，按每 10 股现金分红 2 元人民币（含税）。

    该利润分配预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

    六、山东航空股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告（刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    七、山东航空股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易的议案（详见公告 2015-04）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    该关联交易事项将提交公司 2014 年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联

股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    八、山东航空股份有限公司关于 2015 年度飞机引进计划的议案（详见公告 2015-05）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司计划于 2015 年新引进 15 架 B737-800 型飞机，以弥补老旧飞机处臵带来的运力

空缺，保持运营规模的合理增长。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理

相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

    九、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2015 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2015 年度财务报告审计工作、

内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司 2014

年度股东大会审议。

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十、山东航空股份有限公司 2014 年度股东大会通知（详见公告 2015-06）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人



特此公告




                                   山东航空股份有限公司董事会

                                          2015 年 3 月 19 日




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