证券代码：200152             证券简称：山航 B               公告编号：2015-03

                      山东航空股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2015

年 3 月 19 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监

事 5 人，实到 4 人，监事张恺先生委托王武平先生代为出席并表决，独立董事列

席了会议。

    会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、山东航空股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、山东航空股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、山东航空股份有限公司 2014 年度利润分配预案

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、山东航空股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    特此公告

                               山东航空股份有限公司监事会

                                       2015 年 3 月 19 日