证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2015-09
山东航空股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015 年 4 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 4 月 23 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为 2015 年 4 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2015 年 4 月 23 日
15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会
5、主持人：董事长 于海田
6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 42 人 ， 代 表 股 份
269,893,266 股，占公司有表决权股份总数的 67.47%。其中：国有法人股
259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司股
份总数的 0.05%；境内上市外资股（B 股）9,893,266 股，占公司股份总数的 2.47%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 266,971,176 股,
占公司有表决权股份总数的 66.74%；通过网络投票出席会议的股东 33 人,代表
股份 2,922,090 股,占公司有表决权股份总数的 0.73%。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议通过了
全部议案，具体表决结果如下：
表决意见
议案名称 同意 反对 弃权
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、2014 年度董事会工作报告 B股 7,304,034 2.7063% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
总体 267,304,034 99.0406% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、2014 年度独立董事述职报告 B 股 7,304,034 2.7063% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
总体 267,304,034 99.0406% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、2014 年度监事会工作报告 B股 7,304,034 2.7063% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
总体 267,304,034 99.0406% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、2014 年年度报告及其摘要 B股 7,304,034 2.7063% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
总体 267,304,034 99.0406% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、2014 年度财务决算报告 B股 7,304,034 2.7063% 2,469,690 0.9151% 119,542 0.0443%
总体 267,304,034 99.0406% 2,469,690 0.9151% 119,542 0.0443%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、2014 年度利润分配方案 B股 7,423,576 2.7506% 2,469,690 0.9151% 0 0.0000%
总体 267,423,576 99.0849% 2,469,690 0.9151% 0 0.0000%
内资股 91,996,000 92.9561% 0 0.0000% 0 0.0000%
山东航空集团有限
B股 7,423,576 7.2859% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
公司
7、关于 总体 99,419,576 97.5761% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
2015 年度 内资股 91,996,000 92.9561% 0 0.0000% 0 0.0000%
山东太古飞机工程
日常关联 B股 7,423,576 7.2859% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
有限公司
交易的议 总体 99,419,576 97.5761% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
案 内资股 91,996,000 92.9561% 0 0.0000% 0 0.0000%
山东翔宇航空技术
B股 7,423,576 7.2859% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
服务有限责任公司
总体 99,419,576 97.5761% 2,240,701 2.1992% 228,989 0.2247%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
中国国际航空股份
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
有限公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
深圳航空有限责任
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
中国国际货运航空
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
有限公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
北京飞机维修工程
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
有限公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
四川国际航空发动
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
机维修有限公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 168,800,000 94.4635% 0 0.0000% 0 0.0000%
成都富凯飞机工程
B股 7,423,576 4.1544% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
服务有限公司
总体 176,223,576 98.6179% 2,240,701 1.2539% 228,989 0.1281%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
青岛航空股份有限
B股 7,423,576 2.7506% 2,240,701 0.8302% 228,989 0.0848%
公司
总体 267,423,576 99.0849% 2,240,701 0.8302% 228,989 0.0848%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、关于 2015 年度飞机引进计划
B股 7,423,576 2.7506% 2,469,690 0.9151% 0 0.0000%
的议案
总体 267,423,576 99.0849% 2,469,690 0.9151% 0 0.0000%
内资股 260,000,000 96.3344% 0 0.0000% 0 0.0000%
9、关于续聘会计师事务所及其
B股 7,304,034 2.7063% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
报酬的议案
总体 267,304,034 99.0406% 2,240,701 0.8302% 348,531 0.1291%
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的中小投资者对第 6 项、第 7
项、第 9 项议案的表决结果如下：
表决意见
议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
6、2014 年度利润分配方案 8,219,576 76.8956% 2,469,690 23.1044% 0 0.0000%
7、关于 山东航空集团有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
2015 年度 山东太古飞机工程有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
日常关联交 山东翔宇航空技术服务有限责任
8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
易的议案 公司
中国国际航空股份有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
深圳航空有限责任公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
中国国际货运航空有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
北京飞机维修工程有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
四川国际航空发动机维修有限公
8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
司
成都富凯飞机工程服务有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
青岛航空股份有限公司 8,219,576 76.8956% 2,240,701 20.9622% 228,989 2.1422%
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 8,100,034 75.7773% 2,240,701 20.9622% 348,531 3.2606%
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、孙盛坤律师现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资
格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司 2014 年度股东大会决议
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2014 年度股东
大会的法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
