证券代码：200152              证券简称：山航 B          公告编号：2015-14

                           山东航空股份有限公司
          第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第三次临时会
议于 2015 年 8 月 28 日以通讯表决方式举行，会议通知于 8 月 5 日以书面、传真及电
子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规
定。

    会议审议并一致通过：

    《山东航空股份有限公司关于挂牌转让青岛航空股份有限公司股权的议案》

    （详见公告 2015-15）

    同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人

    同意公司通过公开挂牌方式转让所持青岛航空股份有限公司全部 20%股权。本次股

权转让采取公开挂牌方式，目前尚不确定交易对方，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                             山东航空股份有限公司董事会
                                                   2015 年 8 月 28 日