证券代码：200152                证券简称：山航 B         公告编号：2016-05

                           山东航空股份有限公司
            第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2016 年第一次临时会

议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决方式举行，会议通知于 1 月 26 日以书面、传真及电

子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规

定。

       会议审议并一致通过：

    《关于监事会换届选举的议案》

       同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司第五届监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任

期满三年应当进行换届选举。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定：

    公司第一大股东山东航空集团有限公司提名王武平先生、薛瑞涛先生为公司第六

届监事会监事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名董宏先生为公

司第六届监事会监事候选人。

    监事会换届选举议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，根据规定，监

事选举采取累积投票制。 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工

代表监事共同组成公司第六届监事会。

       监事候选人简历见附件。



       特此公告



                                               山东航空股份有限公司监事会

                                                    2016 年 2 月 4 日
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    附：监事候选人简历

    王武平先生， 1965 年 3 月生，高级会计师。现任山东航空集团有限公司党委委员、

总会计师、财务部总经理，山东航空股份有限公司监事会主席。

    历任山东航空公司计财部财务处副处长、处长，山东航空集团有限公司财务部副

部长、部长，山东航空股份有限公司财务部总经理等职。

    薛瑞涛先生，1961 年 3 月生，硕士研究生，高级会计师。现任山东航空集团有限

公司董事会秘书、规划与投资管理部总经理、书记，山东航空股份有限公司监事。

    历任山东航空公司物资处处长、财务部副部长，山东航空股份有限公司计财部副

部长、财务部部长，山东航空集团有限公司财务部总经理等职。

    董宏先生，1972 年 11 月生，北京理工大学企业管理专业毕业。现任中国国际航空

股份有限公司资产管理部关联交易管理高级经理。

    历任中国国际航空股份有限公司企业管理部经济责任制项目经理、企业管理部投

资企业副经理、资产管理部投资企业管理高级经理等职。

    以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股

份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信

惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表

人、董事、监事、高级管理人员”情形。




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