证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2016-08

                          山东航空股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2016 年 3

月 24 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 3 月 14 日以

书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到 9 人，独立董事王开元先生

向董事会提出辞职申请，未出席会议;公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《山东航空股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《山东航空股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    三、《山东航空股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、《山东航空股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    五、《山东航空股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交


                                        1
2015 年度利润分配预案如下：

    1、提取当期盈余公积金 5,273.02 万元；

    2、拟现金分红 1 亿元，即以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股

为基数，按每 10 股现金分红 2.5 元人民币（含税）。

    该利润分配预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

    六、《山东航空股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》（刊登于巨潮资讯

网www.cninfo.com.cn）

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    七、 山东航空股份有限公司关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》

（详见公告 2016-10）

    同意 7 人，弃权 0 人，反对 0 人

    因生产运行需要，在第五届董事会第七次会议和 2014 年度股东大会审议通过的基础

上，公司 2015 年度部分日常关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。关联董事马崇

贤先生、王明远先生回避表决。

    八、《山东航空股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》（详见公告

2016-11）

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    该关联交易事项将提交公司 2015 年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联

股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    九、《山东航空股份有限公司关于 2016 年度飞机引进计划的议案》（详见公告

2016-12）

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

   根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效

率，公司计划于 2016 年新引进 10 架 B737-800 型飞机，其中 3 架为经营租赁，7 架为自

有订单。（7 架自有订单已经公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议、2013 年度股东

                                        2
大会审议通过）

    十、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2016 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作、

内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司 2015

年度股东大会审议。



    特此公告




                                      山东航空股份有限公司董事会

                                            2016 年 3 月 24 日




                                        3