证券代码：200152             证券简称：山航 B            公告编号：2016-09

                       山东航空股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2016

年 3 月 24 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监

事 5 人，实到 3 人，监事薛瑞涛先生、张恺先生委托王武平先生代为出席并表决，

独立董事列席了会议。

    会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《山东航空股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《山东航空股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、《山东航空股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、《山东航空股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人
特此公告




           山东航空股份有限公司监事会

                  2016 年 3 月 24 日