山东航空股份有限公司
                        2015年度独立董事述职报告

       作为山东航空股份有限公司的独立董事及董事会各专业委员会的主

要成员，在报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》

的要求，诚信、勤勉的履行职责，关注公司的日常生产经营、财务状况、

法人治理结构及内控规范运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议

案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司决策的科学性和公司
运作的规范性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

       现将我们在2015年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

       一、出席会议情况
       2015 年公司共召开 5 次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1 次股

东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，

列席股东大会、监事会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了
认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，

没有反对和弃权情况。

独立董事 应 参 加 董 现场出席 委 托 出席 以通讯方式 缺 席

姓名         事会次数     次数     次数      参加次数    次数

平晓峰           5           1        0           4         0

李淳             5           1        0           4         0
屈文洲           5           1        0           4         0

       注：独立董事王开元先生已于2014年3月向董事会提出辞职申请。
       二、发表独立意见情况

       我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意

见：

       1、2015 年 3 月 19 日，参加公司第五届董事会第七次会议，对公司

《2014 年度利润分配预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于

2015 年度日常关联交易的议案》和公司 2014 年度对外担保及关联方资金

占用情况发表独立意见。

       2、2015 年 8 月 20 日，参加公司第五届董事会 2015 年第二次临时会

议，对公司 2015 年半年度报告的编制、审议程序和公司 2015 年上半年对

外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。

       三、年度履职重点关注事项情况

       1、现金分红及其他投资者回报情况

       公司 2014 年度权益分派方案经 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股

东大会审议通过，以公司总股本 4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现
金红利人民币 2 元。此权益分派方案于 2015 年 6 月实施完毕。我们认为

公司 2014 年度权益分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战

略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康
发展。

       2、 内部控制情况

    我们对 2015 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审

计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企

业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的

情形发生。
       3、 关联交易情况

       我们认为 2015 年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、

审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不

利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

       4、对外担保及资金占用情况

       基于独立判断的立场，我们对公司 2015 年度对外担保及关联方资金

占用情况进行了认真核查，2015 年度公司未发生对外担保，也不存在控

股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

       5、年报编制情况

       依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资

料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人
员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审

计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工

作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年
报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务

报告真实、准确、完整。

       6、参与公司十三五规划情况

       我们年内出席了公司十三五发展战略研讨会，听取了经营管理层对十

三五期间国内外形势分析和十三五总体战略规划等相关报告，参与了有关

十三五战略规划的讨论会，并就公司十三五总体发展战略提出意见和建

议。

       四、行使特别职权情况

       报告期内，我们作为独立董事：
       1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
    2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

    3、未有提议召开董事会的情况；

    4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



    以上是我们 2015 年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立

董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，

切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。




                       山东航空股份有限公司独立董事
                              2016 年 3 月 24 日