山东航空股份有限公司独立董事意见


    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交

公司第五届董事会第八次会议的有关事项发表意见如下：

    1、董事会拟定的《2015 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和

公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、

健康发展。同意该《2015 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

    2、同意董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》，报告期内，公

司未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司内部控制制度的情形发生。

    3、同意《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》，认为议

案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，

不存在损害中小股东利益的情况。

    4、同意《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，认为议案中所述关联交易

决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论

证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策

程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关

法律法规的规定。

    5、基于独立判断的立场，我们对公司 2015 年度对外担保及关联方资金占用

情况进行了认真核查，2015 年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其

他关联方非经营性资金占用情况。




                            山东航空股份有限公司独立董事
                                    2016 年 3 月 24 日