证券代码:200152 证券简称:山航 B 公告编号:2016-13 山东航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2016 年 3 月 24 日(星期四)下午 3:00,会期半天。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 24 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为 2016 年 3 月 23 日 15:00,投票结束时间为 2016 年 3 月 24 日 15:00。 2、现场会议地点:济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 2 月 4 日,公司 第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时 股东大会的通知》。 5、会议主持人:董事长 孙秀江 6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份 260,990,392 股,占公司有表决权股份总数的 65.25%。其中:国有法人股 259,801,000 股, 占公司股份总数的 64.95%;境内上市外资股(B 股)1,189,392 股,占公司股份 总数的 0.30%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份 260,982,692 股, 占公司有表决权股份总数的 65.25%;通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股 份 7,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议通过了 全部议案,具体表决结果如下: 1、《关于董事会换届选举的议案》 1.1 选举第六届董事会非独立董事 以累积投票制方式选举,表决结果如下: 占出席本次股 占出席本次股 东大会中小投 东大会有效表 所得中小投资 姓名 所得选举票数 资者有效表决 决权股份总数 者选举票数 权股份总数的 的比例 比例 孙秀江 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 马崇贤 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 苗留斌 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 姜成达 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 王洁明 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 李秀芹 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 王明远 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 徐国建 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 会议选举孙秀江先生、马崇贤先生、苗留斌先生、姜成达先生、王洁明女士、 李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生为公司第六届董事会董事。 1.2 选举第六届董事会独立董事 以累积投票制方式选举,表决结果如下: 占出席本次股 占出席本次股 东大会有效表 所得中小投资 东大会中小投 姓名 所得选举票数 决权股份总数 者选举票数 资者有效表决 的比例 权股份总数的 比例 吕红兵 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 段亚林 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 吴超鹏 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 会议选举吕红兵先生、段亚林先生、吴超鹏先生为公司第六届董事会独立董 事。 2、《关于监事会换届选举的议案》 以累积投票制方式选举,表决结果如下: 占出席本次股 占出席本次股 东大会中小投 东大会有效表 所得中小投资 姓名 所得选举票数 资者有效表决 决权股份总数 者选举票数 权股份总数的 的比例 比例 王武平 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 薛瑞涛 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 董宏 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57% 会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、董宏先生为公司第六届监事会监事。 3、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 同意 260,982,692 股(其中内资股 259,801,000 股,B 股 1,181,692 股), 占到会有效表决股数的 100.00%; 弃权 0 股(其中内资股 0 股,B 股 0 股),占到会有效表决股数的 0.00%; 否决 7,700 股(其中内资股 0 股,B 股 7,700 股),占到会有效表决股数 的 0.00%。 同意在公司原经营范围中增加“食品、保健食品、免税品、场地租赁、房屋 租赁,酒店住宿代理及景点票务代理”内容,并修改《公司章程》相应条款。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、曹钧律师现场见 证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大 会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、山东航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 2、山东德衡(济南)律师事务所关于山东航空股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会的法律意见书 山东航空股份有限公司董事会 2016 年 3 月 24 日