证券代码：200152             证券简称：山航 B             公告编号：2016-19

                       山东航空股份有限公司

               关于召开 2015 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2015 年度股东大会

    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司

第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会

的通知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016

年 6 月 23 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的开始时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日

15:00。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司

将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、出席对象：

    （1）于股权登记日 2016 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《2015 年度董事会工作报告》

    2、《2015 年度独立董事述职报告》

    3、《2015 年度监事会工作报告》

    4、《2015 年年度报告及其摘要》

    5、《2015 年度财务决算报告》

    6、《2015 年度利润分配方案》

    7、《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告

2016-10，关联股东回避表决）

    8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2016-11，逐项表决，

关联股东按关联关系不同分别回避表决）

    9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    上述审议事项内容，详见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公

告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2015 年度独立董事述职报告》、

《2015 年年度报告》等信息公告。

    三、现场会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印

件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2016 年 6 月 22 日（下午 13：00－16：00）。

    3、登记地点：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办

公楼 3 楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人

出席会议并表决的应将授权委托书于 2016 年 6 月 22 日前（含 22 日）送达本公

司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：范鹏 包伊琳

    联系电话：86－531－82085586

    联系传真：86－531－85698767 分机 8679

    联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

    联系地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼

3 楼董事会办公室

    邮政编码：250107

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                          山东航空股份有限公司董事会

                                  2016 年 6 月 2 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

   1. 投票代码：360152 ，投票简称：山航投票。

   2. 议案设置及意见表决。

   （1）议案设置。
                表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案序号                   议案名称                     议案编码
   总议案                           所有议案                    100
   议案 1            2015 年度董事会工作报告                   1.00
   议案 2            2015 年度独立董事述职报告                 2.00
   议案 3            2015 年度监事会工作报告                   3.00
   议案 4            2015 年年度报告及其摘要                   4.00
   议案 5            2015 年度财务决算报告                     5.00
   议案 6            2015 年度利润分配方案                     6.00
   议案 7            关于追加确认 2015 年度日常关联交易超      7.00
                     额部分的议案
   子议案①          中国国际航空股份有限公司                  7.01
   子议案②          四川国际航空发动机维修有限公司            7.02
   议案 8            关于 2016 年度日常关联交易的议案          8.00
   子议案①          山东航空集团有限公司                      8.01
   子议案②          山东太古飞机工程有限公司                  8.02
   子议案③          山东翔宇航空技术服务有限责任公司          8.03
   子议案④          山东航空新之航传媒有限公司                8.04
   子议案⑤          中国国际航空股份有限公司                  8.05
   子议案⑥          中国国际货运航空有限公司                  8.06
   子议案⑦          北京飞机维修工程有限公司                  8.07
   子议案⑧          四川国际航空发动机维修有限公司            8.08
   子议案⑨          成都富凯飞机工程服务有限公司              8.09
   议案 9            关于续聘会计师事务所及其报酬的议案        9.00

   （2）填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2016 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：
                                          授权委托书

         兹委托              代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2015 年度
     股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行
     投票表决。
        委托人名称：                     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        委托人股票帐号：                 持股数：               股
        被委托人（签名）：               被委托人身份证号码：
                                                                                      表决
                                  表决议案
                                                                               同意   反对   弃权
1、2015 年度董事会工作报告
2、2015 年度独立董事述职报告
3、2015 年度监事会工作报告
4、2015 年年度报告及其摘要
5、2015 年度财务决算报告
6、2015 年度利润分配方案

7、关于追加确认 2015 年度日常关联    中国国际航空股份有限公司
交易超额部分的议案                   四川国际航空发动机维修有限公司
                                     山东航空集团有限公司
                                     山东太古飞机工程有限公司
                                     山东翔宇航空技术服务有限责任公司
                                     山东航空新之航传媒有限公司
8、关于 2016 年度日常关联交易的议
                                     中国国际航空股份有限公司
案                                   中国国际货运航空有限公司
                                     北京飞机维修工程有限公司
                                     四川国际航空发动机维修有限公司
                                     成都富凯飞机工程服务有限公司
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案




        委托人签名（法人股东加盖公章）：


        委托日期：     年    月     日