证券代码：200152                证券简称：山航 B            公告编号：2016-20

                           山东航空股份有限公司

               关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 2 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-19），现将有关事项提示如

下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2015 年度股东大会

       2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司第六

届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、召开时间：

       现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6

月 23 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开

始时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日 15:00。

       5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。
    6、出席对象：

    （1）于股权登记日 2016 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《2015 年度董事会工作报告》

    2、《2015 年度独立董事述职报告》

    3、《2015 年度监事会工作报告》

    4、《2015 年年度报告及其摘要》

    5、《2015 年度财务决算报告》

    6、《2015 年度利润分配方案》

    7、关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》详见公告 2016-10，

关联股东回避表决）

    8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2016-11，逐项表决，关联

股东按关联关系不同分别回避表决）

    9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

    上述审议事项内容，详见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五

届监事会第六次会议决议公告》、 2015 年度独立董事述职报告》、 2015 年年度报告》

等信息公告。

    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和

出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理

人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2016 年 6 月 22 日（下午 13：00－16：00）。

    3、登记地点：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼 3

楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席

会议并表决的应将授权委托书于 2016 年 6 月 22 日前（含 22 日）送达本公司登记地

点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：范鹏 包伊琳

    联系电话：86－531－82085586

    联系传真：86－531－85698767 分机 8679

    联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

    联系地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼 3 楼

董事会办公室

    邮政编码：250107

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。



                          山东航空股份有限公司董事会

                                  2016 年 6 月 18 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

   1. 投票代码：360152 ，投票简称：山航投票。

   2. 议案设置及意见表决。

   （1）议案设置。
                     表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案序号                   议案名称                    议案编码
   总议案                           所有议案                   100
   议案 1            2015 年度董事会工作报告                  1.00
   议案 2            2015 年度独立董事述职报告                2.00
   议案 3            2015 年度监事会工作报告                  3.00
   议案 4            2015 年年度报告及其摘要                  4.00
   议案 5            2015 年度财务决算报告                    5.00
   议案 6            2015 年度利润分配方案                      6.00
   议案 7            关于追加确认 2015 年度日常关联交易超       7.00
                     额部分的议案
   子议案①          中国国际航空股份有限公司                   7.01
   子议案②          四川国际航空发动机维修有限公司             7.02
   议案 8            关于 2016 年度日常关联交易的议案           8.00
   子议案①          山东航空集团有限公司                       8.01
   子议案②          山东太古飞机工程有限公司                   8.02
   子议案③          山东翔宇航空技术服务有限责任公司           8.03
   子议案④          山东航空新之航传媒有限公司                 8.04
   子议案⑤          中国国际航空股份有限公司                   8.05
   子议案⑥          中国国际货运航空有限公司                   8.06
   子议案⑦          北京飞机维修工程有限公司                   8.07
   子议案⑧          四川国际航空发动机维修有限公司             8.08
   子议案⑨          成都富凯飞机工程服务有限公司               8.09
   议案 9            关于续聘会计师事务所及其报酬的议案         9.00

   （2）填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2016 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：
                                             授权委托书

         兹委托              代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2015 年度股东
     大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
        委托人名称：                  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        委托人股票帐号：              持股数：                  股
        被委托人（签名）：               被委托人身份证号码：
                                                                                   表决
                                  表决议案
                                                                            同意   反对   弃权
1、2015 年度董事会工作报告
2、2015 年度独立董事述职报告
3、2015 年度监事会工作报告
4、2015 年年度报告及其摘要
5、2015 年度财务决算报告
6、2015 年度利润分配方案

7、关于追加确认 2015 年度日常关联    中国国际航空股份有限公司
交易超额部分的议案                   四川国际航空发动机维修有限公司
                                     山东航空集团有限公司
                                     山东太古飞机工程有限公司
                                     山东翔宇航空技术服务有限责任公司
                                     山东航空新之航传媒有限公司
8、关于 2016 年度日常关联交易的议
                                     中国国际航空股份有限公司
案                                   中国国际货运航空有限公司
                                     北京飞机维修工程有限公司
                                     四川国际航空发动机维修有限公司
                                     成都富凯飞机工程服务有限公司
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案




        委托人签名（法人股东加盖公章）：


        委托日期：     年    月     日