山东航空股份有限公司独立董事
                   关于聘任高管的独立意见

    作为山东航空股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我

们对公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议审议的事项发表意见

如下：
    一、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专

业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程

序符合有关规定。

    二、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理

委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    三、同意聘任董建民先生为公司副总经理；聘任周宁先生为公司

安全总监，免去副总经理王宪林先生兼任的安全总监职务；聘任马晓

丽女士为公司副总经理。




                            山东航空股份有限公司独立董事

                                     2016 年 9 月 30 日