证券代码：200152                                 证券简称：山航B                                公告编号：2007-07

                                 山东航空股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    山东航空股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年4月26日9：00以通讯表决方式举行，会议通知于4月16日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议应参会表决董事13人，实际参会表决12人，董事白伟三先生因公出国授权董事苏中民先生代为表决。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：
    1、《山东航空股份有限公司2007年第一季度季度报告》；
    2、《关于全面执行新会计准则的议案》。
    特此公告
    
    
    
    山东航空股份有限公司董事会
         2007年4月26日