证券代码：200152             证券简称：山航 B             公告编号：2016-29

                        山东航空股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴超鹏先生的书

面辞职报告，因个人工作原因，吴超鹏先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委

员会召集人、薪酬与考核委员会委员之职。鉴于吴超鹏先生的辞职将导致公司独立

董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，吴超鹏先生的辞职将自公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴超鹏先生将继续按照有关法律法规

和《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，

经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

    吴超鹏先生未持有公司股份。

    公司对吴超鹏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！



    特此公告。




                                                山东航空股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 16 日