证券代码：200152                 证券简称：山航 B                 公告编号：2016-30

                         山东航空股份有限公司
                2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 2：30，会期半天。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016

年 12 月 20 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间为 2016 年 12 月 19 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 12 月

20 日 15:00。

    2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 12 月 2 日，公

司第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临

时股东大会的通知》。

    5、会议主持人：董事长 孙秀江

    6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份

268,687,650 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。其中：国有法人股

259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司
    股份总数的 0.05%；境内上市外资股（B 股）8,687,650 股，占公司股份总数的

    2.17%。

          出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 268,437,144 股,

    占公司有表决权股份总数的 67.11%；通过网络投票出席会议的股东 6 人,代表股

    份 250,506 股,占公司有表决权股份总数的 0.06%。

          公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列

    席了会议。

          三、议案审议表决情况

          本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式，审议通

    过了《关于补选董事的议案》，具体表决结果如下：
                                                                                             占出席本
                                                                                             次股东大
                                                                                  所得中小   会中小投
                                                    占出席本次股东大会有效表
                       所得选举票数                                               投资者选   资者有效
                                                       决权股份总数的比例
                                                                                   举票数    表决权股
                                                                                             份总数的
                                                                                              比例
           内资股          B股           合计       内资股     B股       合计
徐传钰   260,000,000    8,407,685     268,407,685   96.77%    3.13%     99.90%   9,203,685    97.05%

          会议选举徐传钰先生为公司第六届董事会董事。

          四、律师出具的法律意见

          本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所张虹律师、孙盛坤律师现场

    见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次

    大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

          五、备查文件

          1、山东航空股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

          2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2016 年第二次

    临时股东大会的法律意见书

                                                             山东航空股份有限公司董事会

                                                                     2016 年 12 月 21 日