证券代码：200152                             证券简称：山航B                      公告编号：2007-10

                       山东航空股份有限公司第三届董事会2007年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第三届董事会2007年度第一次临时会议于2007年5月31日以通讯表决方式举行，会议通知于5月28日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议应参会表决董事12人，实际参会表决12人。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：
    1、《关于调整董事人员的议案》；
    公司现任董事、副董事长孙玉德先生因工作变动原因于2007年5月23日向董事会递交辞职书，辞去第三届董事会董事、副董事长职务，按照相关规定，董事会接到孙玉德先生辞职书即日生效。
    同日公司控股股东山东航空集团有限公司提名冯刚先生为公司第三届董事会董事候选人。该董事候选人将提交公司2006年年度股东大会选举，选举采用累积投票制。（冯刚先生简历附后。）
    2、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
    经独立董事提议，董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所（BDO REANDA）为公司2007年度会计审计机构，负责公司的2007年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
    该议案将提交公司2006年年度股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。
    3、《关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的议案》。（附件）
    特此公告
    
    
    山东航空股份有限公司董事会
                2007年5月31日

    附件：董事候选人简历
    
    冯刚，男，1963年9月出生。四川大学物理系毕业，大学学历，中共党员。冯先生于1984年7月至1989年7月在民航蓉管局工作；1989年7月至2002年10月在中国西南航空公司工作，曾任广州营业部经理、营运部副经理、开发公司总经理、市场销售部副经理、货运公司经理和中国西南航空公司副总经理；2002年10月至2003年2月任中国国际航空公司总裁助理；2003年2月至2007年5月任中航集团资产管理公司总经理、党委书记；现任山东航空集团有限公司董事长、总裁。