证券代码：200152                               证券简称：山航B                        公告编号：2007-11

                            关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、召开会议基本情况
        山东航空股份有限公司董事会拟于2007年6月28日（星期四）召开公司2006年年度股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2007年6月28日上午9：30，会期半天。
    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    截止2007年6月22日15：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    本公司董事、监事、高级管理人员出席；
    因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1、《关于调整董事人员的议案》；
    2、《山东航空股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
    3、《山东航空股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
    4、《山东航空股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
    5、《山东航空股份有限公司2006年年度报告》；
    6、《山东航空股份有限公司2006年度财务决算报告》；
    7、《山东航空股份有限公司2006年度利润分配方案》； 
    8、《关于2007年度日常关联交易的议案》（逐项表决，关联股东回避表决）； 
    9、《关于调整独立董事津贴的议案》； 
    10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》； 
    11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
    12、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    （以上第2至第11项议案有关内容已刊登于2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》。）
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
    2、登记时间：2007年6月25日－6月26日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00）。
    3、登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2007年6月26日前（含26日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：黄海明  范鹏
    联系电话：86－531－85698678        
    联系传真：86－531－85698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
    邮政编码：250014
    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
    
    五、授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    代理人姓名：          身份证号码：
    代理权限：（赞成、反对或弃权）
    授权委托书签发日期：   
    授权委托书有效期限：   年   月   日至   年   月   日         代理人签名：
                            
    
          委托人（单位）签字（盖章）：
    
    
    
    山东航空股份有限公司董事会
    2007年5月31日