山 航B:关于召开2006年年度股东大会的通知2007-05-31
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2007-11
关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2007年6月28日(星期四)召开公司2006年年度股东大会,具体事项如下:
1、会议时间:2007年6月28日上午9:30,会期半天。
2、会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人:山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
截止2007年6月22日15:00在深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
本公司董事、监事、高级管理人员出席;
因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、《关于调整董事人员的议案》;
2、《山东航空股份有限公司2006年度董事会工作报告》;
3、《山东航空股份有限公司2006年度监事会工作报告》;
4、《山东航空股份有限公司2006年度独立董事工作报告》;
5、《山东航空股份有限公司2006年年度报告》;
6、《山东航空股份有限公司2006年度财务决算报告》;
7、《山东航空股份有限公司2006年度利润分配方案》;
8、《关于2007年度日常关联交易的议案》(逐项表决,关联股东回避表决);
9、《关于调整独立董事津贴的议案》;
10、《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》;
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》;
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
(以上第2至第11项议案有关内容已刊登于2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》。)
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:出席会议的法人股东,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间:2007年6月25日-6月26日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。
3、登记地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2007年6月26日前(含26日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、其它事项
1、会议联系方式:
联系人:黄海明 范鹏
联系电话:86-531-85698678
联系传真:86-531-85698679
联系地址:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
邮政编码:250014
2、会议费用:与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
兹委托 (先生/女士)代理本人(单位)出席山东航空股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权:
委托人姓名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
代理人姓名: 身份证号码:
代理权限:(赞成、反对或弃权)
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日 代理人签名:
委托人(单位)签字(盖章):
山东航空股份有限公司董事会
2007年5月31日