证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2017-02

                          山东航空股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2017 年 3

月 28 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议和通讯表决方式举行。会议通知于

3 月 16 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到 10 人，董事王

明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《山东航空股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《山东航空股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    详见公司《2016 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治

理”。

    三、《山东航空股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、《山东航空股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    五、《山东航空股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

                                        1
    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交

2016 年度利润分配预案如下：

    1、提取当期盈余公积金 5,244.32 万元；

    2、拟现金分红 1.2 亿元，即以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000

股为基数，按每 10 股现金分红 3 元人民币（含税）。

    本利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    六、《山东航空股份有限公司2016年度内部控制评价报告》（刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    七、 山东航空股份有限公司关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》

（详见公告 2017-04）

    同意 9 人，弃权 0 人，反对 0 人

    因生产运行需要，在第五届董事会第八次会议和 2015 年度股东大会审议通过的基础

上，公司 2016 年度部分日常关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。关联董事徐传

钰先生、王明远先生回避表决。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东中国国际航空股份有限公司

将放弃在股东大会上对议案的投票权。

    八、《山东航空股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》（详见公告

2017-05）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    本日常关联交易预计议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，与相关交易有利害

关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    九、《山东航空股份有限公司关于 2017 年度飞机引进计划的议案》（详见公告

2017-06）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

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    根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效

率，公司计划于 2017 年新引进 15 架 B737-800 型飞机，其中 8 架为经营租赁，7 架为自

有订单。（7 架自有订单已经公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议、2013 年度股东

大会审议通过）

    十、《山东航空股份有限公司关于补选独立董事的议案》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    因个人工作原因，吴超鹏先生已申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、

薪酬与考核委员会委员之职。结合监管要求和公司独立董事的专业结构，公司董事会拟

提名徐向艺先生、胡元木先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至公司第六届

董事会届满。经战略与提名委员会审查，以上独立董事候选人符合法律、法规所要求的

任职资格，具备独立董事资格证书。

    本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    独立董事候选人简历见附件一。

    十一、《山东航空股份有限公司关于聘任总工程师的议案》

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    根据工作需要，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任刘朝磊先生为公司总工程师，

任期至公司第六届董事会届满。

    刘朝磊先生简历见附件二。



    特此公告。




                                       山东航空股份有限公司董事会

                                             2017 年 3 月 29 日

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    附件一：独立董事候选人简历

    徐向艺先生， 1956 年 1 月生，博士学位。现任山东大学管理学院教授、企业管理

专业博士生导师。国家级教学名师，国家高层次人才特殊支持计划（万人计划）入选者，

享受国务院特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家；教育部高等学校工商管理类专

业教学指导委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，山东省人文社会科学研究

基地山东大学公司治理研究中心首席专家。曾经先后担任海信电器、山东高速、保龄宝、

山东隆基、海信科龙等多家上市公司独立董事。曾主持为海信集团、山东高速集团、将

军集团、山东烟草公司等 20 余家大型公司和企业集团进行发展战略设计、管理创新咨询

等。

    主要工作经历： 1982 年 7 月任山东大学经济系、经济学院管理学助教、讲师、副

教授，1994 年 4 月任山东大学工商管理学院、管理学院副院长、 管理学教授，1998 年 4

月任山东大学教务处处长、管理学教授，2004 年 1 月任山东大学管理学院院长、管理学

教授，2012 年 12 至今任现职。

       胡元木先生，1954年11月生，管理学博士。现任山东财经大学会计学教授、会计学

博士研究生导师。

    主要工作经历： 1983年7月毕业于山东经济学院会计系，留校任教至今。曾任山东

经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山

东经济学院燕山学院常务副院长等职。

    以上独立董事候选人未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五

以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩

戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、

董事、监事、高级管理人员”情形。




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    附件二：刘朝磊先生简历

    刘朝磊先生，1970 年 10 月生，北京航空航天大学机械制造工程专业毕业，美国莱

特州立大学工商管理硕士。现任山东航空股份有限公司副总工程师、工程技术公司总经

理、党委副书记。

    主要工作经历：1994 年 7 月进入公司工作，1996 年 2 月任机务工程部部长助理，1996

年 8 月任机务工程部副部长，1999 年 9 月任机务工程部技术处处长，2001 年 1 月任机务

工程部副部长，2004 年 5 月任山东太古飞机工程有限公司副总经理，2009 年 2 月任山东

航空集团有限公司规划与投资管理部总经理，2015 年 7 月任公司工程技术公司总经理、

党委副书记，2016 年 1 月任现职。

    刘朝磊先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份

的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、

法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”

合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、

监事、高级管理人员”情形。




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