证券代码：200152                              证券简称：山航B                    公告编号：2007－012

                               山东航空股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年6月28日9：30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2007年6月1日《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人，其中现场出席股东代表公司股份25960.2万股；山东华鲁集团有限公司授权董事会秘书处按其投票意向代为表决，代表公司股份19.9万股；经一家海外机构（B股股东）授权其托管银行汇丰银行上海分行委托董事会秘书处按其投票意向代为表决，代表公司股份41.34万股，以上股份合计26021.44万股，占公司有表决权股份总数的65.05％：其中国有法人股25960.2万股，占公司股份总数的64.90％；境内法人股19.9万股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）41.34万股，占公司股份总数的0.10％。会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：   
    一、审议《关于调整董事人员的议案》；
    会议选举冯刚先生为公司第三届董事会董事，冯刚先生得260,214,400票。
    二、审议《山东航空股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    三、审议《山东航空股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    四、审议《山东航空股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    五、审议《山东航空股份有限公司2006年年度报告》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    六、审议《山东航空股份有限公司2006年度财务决算报告》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    七、审议《山东航空股份有限公司2006年度利润分配方案》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    八、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；
    该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
    1、山东太古飞机工程有限公司
    同意92,210,400股（其中内资股91,797,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    2、山东翔宇航空技术服务有限公司
    同意92,210,400股（其中内资股91,797,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    3、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司
    同意92,210,400股（其中内资股91,797,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    4、山东国际航空培训有限公司
    同意92,210,400股（其中内资股91,797,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    5、山东航空集团有限公司
    同意92,210,400股（其中内资股91,797,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    以上5项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
    6、中国国际航空股份有限公司
    同意169,014,400股（其中内资股168,601,000股，B股413,400股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
    九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    十、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    十一、审议《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    十二、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    同意260,214,400股（其中内资股259,801,000 股，B股413,400股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    本次股东大会经德衡律师集团（济南）事务所霍桂峰律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告
    
    
    
    山东航空股份有限公司董事会
    2007年6月28日
    
    备查文件目录：
    山东航空股份有限公司2006年年度股东大会决议。
    德衡律师集团（济南）事务所关于山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。