证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2008-08 山东航空股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会于 2008年4月22日10:00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的 会议通知刊登于2008年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、香港《文 汇报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人,代表公 司股份260,000,000股;汇丰银行(中国)有限公司上海分行及渣打银行(香 港)有限公司根据其客户委托授权董事会秘书处按其投票意向代为表决,代表 公司股份939,000股,以上股份合计260,939,000股,占公司有表决权股份总 数的65.23%:其中国有法人股259,801,000股,占公司股份总数的64.95 %;境内法人股199,000股,占公司股份总数的0.05%;境内上市外资股(B 股)939,000股,占公司股份总数的0.23%。会议由董事长张幸福先生主持, 公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名 投票表决方式,经逐项表决,形成如下决议: 一、审议《山东航空股份有限公司2007年董事会工作报告》; 同意260,650,800股(其中内资股260,000,000股,B股650,800 股),占到会有效表决股数的99.89%; 弃权288,200股(其中内资股0股,B股288,200股),占到会有效表决 股数的0.11%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 二、审议《山东航空股份有限公司2007年监事会工作报告》; 同意260,650,800股(其中内资股260,000,000股,B股650,800 股),占到会有效表决股数的99.89%; 弃权288,200股(其中内资股0股,B股288,200股),占到会有效表决 股数的0.11%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 三、审议《山东航空股份有限公司2007年年度报告》; 同意260,650,800股(其中内资股260,000,000股,B股650,800 股),占到会有效表决股数的99.89%; 弃权288,200股(其中内资股0股,B股288,200股),占到会有效表决 股数的0.11%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 四、审议《山东航空股份有限公司2007年财务决算报告》; 同意260,650,800股(其中内资股260,000,000股,B股650,800 股),占到会有效表决股数的99.89%; 弃权288,200股(其中内资股0股,B股288,200股),占到会有效表决 股数的0.11%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 五、审议《山东航空股份有限公司2007年利润分配方案》; 同意260,354,000股(其中内资股259,801,000股,B股354,000 股),占到会有效表决股数的99.78%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%; 否决585,000股(其中内资股0股,B股585,000股),占到会有效表决 股数的0.22%。 六、审议《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》; 同意260,650,800股(其中内资股260,000,000股,B股650,800 股),占到会有效表决股数的99.89%; 弃权288,200股(其中内资股0股,B股288,200股),占到会有效表决 股数的0.11%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 七、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》; 该议案属于关联交易,按关联方分项表决结果如下: 1、山东太古飞机工程有限公司 同意92,935,000股(其中内资股91,996,000股,B股939,000股), 占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 2、山东翔宇航空技术服务有限公司 同意92,935,000股(其中内资股91,996,000股,B股939,000股), 占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 3、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司 同意92,935,000股(其中内资股91,996,000股,B股939,000股), 占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 4、山东国际航空培训有限公司 同意92,935,000股(其中内资股91,996,000股,B股939,000股), 占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 5、山东航空集团有限公司 同意92,935,000股(其中内资股91,996,000股,B股939,000股), 占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 以上5项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。 6、中国国际航空股份有限公司 同意169,739,000股(其中内资股168,800,000股,B股939,000 股),占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占扣除关联股东所持表决权 的到会有效表决股数的0%。 该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。 八、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 同意260,939,000股(其中内资股260,000,000股,B股939,000 股),占到会有效表决股数的100%; 弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%; 否决0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0%。 本次股东大会经德衡律师集团(济南)事务所冯利辉律师现场见证并出 具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大会的 人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2008年4月22日 备查文件目录: 1、山东航空股份有限公司2007年年度股东大会决议。 2、德衡律师集团(济南)事务所关于山东航空股份有限公司2007年年 度股东大会的法律意见书。