证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2008-06 山东航空股份有限公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2008年度 第一次临时会议于2008年4月22日9:00在山航大厦会议室举行,会议通 知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人,实 到11人,董事王明远、寇尊宪先生因另有公务未出席会议,分别授权董事 肖烽先生、王洁明女士代为表决;董事会秘书出席会议,公司监事和高管人 员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。 会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报 告》。 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2008年4月22日