证券代码：200152	证券简称：山航B		公告编号：2008-06
山东航空股份有限公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度
    第一次临时会议于2008年4月22日9：00在山航大厦会议室举行，会议通
    知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人，实
    到11人,董事王明远、寇尊宪先生因另有公务未出席会议，分别授权董事
    肖烽先生、王洁明女士代为表决;董事会秘书出席会议，公司监事和高管人
    员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公
    司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报
    告》。
    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会
    2008年4月22日