山 航B:第三届董事会第十次会议决议公告2007-10-30
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2007-17
山东航空股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年10月30日以通讯表决方式举行,会议通知于10月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事13人,实际参会表决13人,会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过:
1、《山东航空股份有限公司2007年第三季度季度报告》;
2、《关于设立厦门分公司的议案》;
根据国内航空运输市场的发展趋势和公司总体发展战略,山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)计划设立厦门分公司。公司计划根据市场需求,将部分新引进运力合理投放于厦门地区,设立厦门分公司,以优化航线网络布局。
设立山航厦门分公司,有利于公司开拓东南沿海市场,提高市场竞争力和占有率,促进山航的持续、稳定、健康发展。
董事会并授权公司管理层具体办理有关事项。
3、《关于建设济南基地货运库的议案》;
为加强济南基地货运力量的建设,公司董事会决定建设济南基地货运库项目。该项目位于济南遥墙国际机场区域,按货运库标准设计分为到达库、出发库两部分,工程建筑面积总计约为7577平方米,建筑概算为1389万元。
董事会并授权公司管理层具体负责项目建设。
4、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
公司现执行的《董事会议事规则》中第三部分“董事会权限范围”中“(一)应由公司董事会审议批准的公司交易事项为:
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上的应提交股东大会审议;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。”
根据公司飞机引进在商谈及决策程序上的实际情况,为规范飞机引进的审议披露程序,在以上第1项后添加如下内容:
“对于飞机购买特别重大资产交易合同,除满足和执行以上条件外,还应取得政府有权部门的批准。”
特此公告
山东航空股份有限公司
董事会
2007年10月30日