证券代码：200152	证券简称：山航B		公告编号：2007-17

                  山东航空股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年10月30日以通讯表决方式举行，会议通知于10月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事13人，实际参会表决13人，会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过：
    1、《山东航空股份有限公司2007年第三季度季度报告》；
    2、《关于设立厦门分公司的议案》；
    根据国内航空运输市场的发展趋势和公司总体发展战略，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）计划设立厦门分公司。公司计划根据市场需求，将部分新引进运力合理投放于厦门地区，设立厦门分公司，以优化航线网络布局。
    设立山航厦门分公司，有利于公司开拓东南沿海市场，提高市场竞争力和占有率，促进山航的持续、稳定、健康发展。
    董事会并授权公司管理层具体办理有关事项。
    3、《关于建设济南基地货运库的议案》；
    为加强济南基地货运力量的建设，公司董事会决定建设济南基地货运库项目。该项目位于济南遥墙国际机场区域，按货运库标准设计分为到达库、出发库两部分，工程建筑面积总计约为7577平方米，建筑概算为1389万元。
    董事会并授权公司管理层具体负责项目建设。
    4、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
    公司现执行的《董事会议事规则》中第三部分“董事会权限范围”中“（一）应由公司董事会审议批准的公司交易事项为：
    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上的应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。”
    根据公司飞机引进在商谈及决策程序上的实际情况，为规范飞机引进的审议披露程序，在以上第1项后添加如下内容：
    “对于飞机购买特别重大资产交易合同，除满足和执行以上条件外，还应取得政府有权部门的批准。”
    特此公告

    山东航空股份有限公司
    董事会
    2007年10月30日