证券代码：200152	证券简称：山航B		公告编号：2007-17

山东航空股份有限公司第三届董事会2007年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第三届董事会2007年度第二次临时会议于2007年11月9日以通讯表决方式举行，会议通知于11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事13人，实际参会表决13人，会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过了《山东航空股份有限公司治理专项活动整改报告》。
    特此公告

    山东航空股份有限公司董事会
    2007年11月9日