证券代码：200152             证券简称：山航 B            公告编号：2019-03

                      山东航空股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2019

年 3 月 21 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监

事 5 人，实到 4 人，监事周巧燕女士委托金鑫先生代为出席并表决；独立董事列

席了会议。

    会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《山东航空股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018 年度监事会工作报告》。

    本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、《山东航空股份有限公司 2018 年年度报告》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、《山东航空股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、《山东航空股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    五、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指

引》及有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司

本次会计政策变更。



   特此公告。




                                               山东航空股份有限公司

                                                   监    事   会

                                              二〇一九年三月二十三日