证券代码：200152                证券简称：山航 B           公告编号：2019-07

                            山东航空股份有限公司
             第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次临时会

议于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 29 日以书面、传真及电

子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规

定。

    会议审议并一致通过如下议案：

       一、《关于修改<公司章程>的议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

    本届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 21 日审议通过了《关于修改<公司章程>的

议案》，该议案尚未提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年）、《上市公司治理准则》（2018 年）和中

国证券监督管理委员会最新发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会

公告[2019]10 号）等相关法规要求，董事会决议在 3 月 21 日审议通过的《关于修改<

公司章程>的议案》的基础上，增加修改《公司章程》相应条款，以本议案提交公司 2018

年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

       二、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（详见公告 2019-08）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。



    特此公告。

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    山东航空股份有限公司

        董   事   会

     二〇一九年六月六日




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