证券代码：200152	证券简称：山航B	公告编号：2008-05

                  关于召开山东航空股份有限公司2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会拟于2008年4月22日（星期二）召开公司2007年年度股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2008年4月22日上午10：00，会期半天。
    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止2008年4月17日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
　　二、会议审议事项
    1.《山东航空股份有限公司2007年董事会工作报告》；
    2.《山东航空股份有限公司2007年监事会工作报告》；
    3.《山东航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；
    4.《山东航空股份有限公司2007年财务决算报告》；
    5.《山东航空股份有限公司2007年利润分配方案》；
    6.《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》；
    7.《关于2008年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东回避表决）
    8.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
    2、登记时间：2008年4月21日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00）。
    3、登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2008年4月22日前（含22日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：黄海明  范鹏
    联系电话：86－531－85698678
    联系传真：86－531－85698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
    邮政编码：250014
    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。附：授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东航空股份有限公司2007年度股东大会，特授权如下：
    一、代理人是否有表决权：□是 /□否
    二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
    1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票；
    2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票；
    3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。
    三、如果委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：□是 /□否
    委托人（签字或盖章）：                 受托人（签字）：委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：委托日期：__  _年__   _月_  __日委托有效期：      年__  _月___日至__   _年__  _月_  __日止

    山东航空股份有限公司董事会
    2008年3月26日