山 航B:关于召开2007年年度股东大会的通知2008-03-25
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2008-05
关于召开山东航空股份有限公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2008年4月22日(星期二)召开公司2007年年度股东大会,具体事项如下:
1、会议时间:2008年4月22日上午10:00,会期半天。
2、会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人:山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截止2008年4月17日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1.《山东航空股份有限公司2007年董事会工作报告》;
2.《山东航空股份有限公司2007年监事会工作报告》;
3.《山东航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要;
4.《山东航空股份有限公司2007年财务决算报告》;
5.《山东航空股份有限公司2007年利润分配方案》;
6.《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》;
7.《关于2008年度日常关联交易的议案》;(逐项表决,关联股东回避表决)
8.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:出席会议的法人股东,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间:2008年4月21日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。
3、登记地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2008年4月22日前(含22日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。四、其它事项
1、会议联系方式:
联系人:黄海明 范鹏
联系电话:86-531-85698678
联系传真:86-531-85698679
联系地址:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦1920房间
邮政编码:250014
2、会议费用:与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。附:授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席山东航空股份有限公司2007年度股东大会,特授权如下:
一、代理人是否有表决权:□是 /□否
二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票;
2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票;
3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。
三、如果委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:□是 /□否
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):委托人身份证号码: 受托人身份证号码:委托人持股数:委托人股东账号:委托日期:__ _年__ _月_ __日委托有效期: 年__ _月___日至__ _年__ _月_ __日止
山东航空股份有限公司董事会
2008年3月26日