山东航空股份有限公司独立董事意见


    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交

公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议审议的有关事项发表意见如下：

    一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

    本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的

情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独

立董事的任职资格和能力。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司

法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，

不存在损害股东和公司利益的情形。

    同意董事会提名徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀

芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事

候选人。

    二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

    本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上

市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的

情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立

董事的任职资格和能力。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、

《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存

在损害股东和公司利益的情形。

    同意董事会提名吕红兵先生、段亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司

第七届董事会独立董事候选人。

    三、关于变更会计师事务所的独立意见
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    本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新

聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们

一致同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                 独立董事：吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木

                                         二〇一九年十一月八日




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