证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2019-17
山东航空股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11
月 28 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2019 年 11 月 27 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 11 月 28 日 15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 11 月 8 日，公司第六
届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》。
5、会议主持人：董事长 孙秀江
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 274,894,143
股，占公司有表决权股份总数的 68.7235%。其中：内资股 259,801,000 股，占公司有
1
表决权股份总数的 64.9503%；境内上市外资股（B 股）15,093,143 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7733%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 273,729,752 股, 占公
司有表决权股份总数的 68.4324%；通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份
1,164,391 股,占公司有表决权股份总数的 0.2911%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，
具体表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次 占出席本次 总体选举票 占出席本次
股东大会内 股东大会 B 数 股东大会总
内资股选举 B 股选举票
姓名 资股有效表 股有效表决 体有效表决
票数 数
决权股份总 权股份总数 权股份总数
数的比例 的比例 的比例
徐传钰 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
孙秀江 259,801,000 94.5095% 13,465,191 4.8983% 273,266,191 99.4078%
苗留斌 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
姜成达 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
李秀芹 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
王志福 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
王明远 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
徐国建 259,801,000 94.5095% 13,562,851 4.9338% 273,363,851 99.4433%
中小股东对议案的表决结果如下：
占出席本次股东
中小股东选举票 大会中小股东有
姓名
数 效表决权股份总
数的比例
徐传钰 14,159,851 90.2468%
孙秀江 14,062,191 89.6244%
苗留斌 14,159,851 90.2468%
姜成达 14,159,851 90.2468%
李秀芹 14,159,851 90.2468%
2
王志福 14,159,851 90.2468%
王明远 14,159,851 90.2468%
徐国建 14,159,851 90.2468%
表决结果：会议选举徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀
芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次 占出席本次 总体选举票 占出席本次
股东大会内 股东大会 B 数 股东大会总
内资股选举 B 股选举票
姓名 资股有效表 股有效表决 体有效表决
票数 数
决权股份总 权股份总数 权股份总数
数的比例 的比例 的比例
吕红兵 259,801,000 94.5095% 13,928,752 5.0670% 273,729,752 99.5764%
段亚林 259,801,000 94.5095% 13,831,092 5.0314% 273,632,092 99.5409%
徐向艺 259,801,000 94.5095% 13,928,752 5.0670% 273,729,752 99.5764%
胡元木 259,801,000 94.5095% 13,928,752 5.0670% 273,729,752 99.5764%
中小股东对议案的表决结果如下：
占出席本次股东
中小股东选举票 大会中小股东有
姓名
数 效表决权股份总
数的比例
吕红兵 14,525,752 92.5788%
段亚林 14,428,092 91.9564%
徐向艺 14,525,752 92.5788%
胡元木 14,525,752 92.5788%
表决结果：会议选举吕红兵先生、段亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司
第七届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次 占出席本次 总体选举票 占出席本次
股东大会内 股东大会 B 数 股东大会总
内资股选举 B 股选举票
姓名 资股有效表 股有效表决 体有效表决
票数 数
决权股份总 权股份总数 权股份总数
数的比例 的比例 的比例
王武平 259,801,000 94.5095% 13,424,191 4.8834% 273,225,191 99.3929%
薛瑞涛 259,801,000 94.5095% 13,424,191 4.8834% 273,225,191 99.3929%
3
汤朝旭 259,801,000 94.5095% 13,887,752 5.0520% 273,688,752 99.5615%
中小股东对议案的表决结果如下：
占出席本次股东
中小股东选举票 大会中小股东有
姓名
数 效表决权股份总
数的比例
王武平 14,021,191 89.3631%
薛瑞涛 14,021,191 89.3631%
汤朝旭 14,484,752 92.3175%
表决结果：会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、汤朝旭先生为公司第七届监事会
股东代表监事。
4、《关于变更会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.5095% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 15,076,543 5.4845% 16,600 0.0060% 0 0.0000%
总体 274,877,543 99.9940% 16,600 0.0060% 0 0.0000%
中小股东对议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次 次股东大
股东大会中 中小股 股东大会中 中小股 会中小股
中小股东选
小股东有效 东选举 小股东有效 东选举 东有效表
举票数
表决权股份 票数 表决权股份 票数 决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比
例
15,673,543 99.8942% 16,600 0.1058% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
4
员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十九日
5