证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2019-19

                           山东航空股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 11

月 28 日下午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 11 月 19 日

以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 9 人，董事王明远先生委

托徐传钰先生代为出席并表决，独立董事段亚林先生委托吕红兵先生代为出席并表决，

独立董事徐向艺先生委托胡元木先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    选举孙秀江先生为公司第七届董事会董事长，徐传钰先生为公司第七届董事会副董

事长，任期与第七届董事会相同。董事长、副董事长简历详见附件一。

    二、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    选举第七届董事会各专门委员会委员人选如下：

    1、 战略与提名委员会

    召集人：吕红兵       委员：徐向艺、徐传钰

    2、 审计委员会

    召集人：胡元木       委员：吕红兵、段亚林

                                        1
   3、 薪酬与考核委员会

   召集人：段亚林        委员：徐向艺、孙秀江

   任期与第七届董事会相同。

    三、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

   同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

   同意聘任苗留斌先生为公司总经理，董钱堂先生为公司董事会秘书，任期与第七届

董事会相同。总经理、董事会秘书简历详见附件二。

   董钱堂先生的联系方式为：

   办公电话：0531-82085939

   传真：0531-85698034

   电子邮箱：dongqt@sda.cn

   通讯地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 1 楼

    四、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

   同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

   同意聘任张庆社先生为公司副总经理、总飞行师，徐国建先生为公司副总经理、总

会计师，于博先生为公司副总经理，董建民先生为公司副总经理，周宁先生为公司安全

总监，马晓丽女士为公司副总经理，刘朝磊先生为公司总工程师，任期与第七届董事会

相同。其他高级管理人员简历详见附件三。

    五、《关于聘任证券事务代表的议案》

   同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

   同意聘任范鹏先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会相同。证券事务代表

简历详见附件四。

   范鹏先生的联系方式为：

   办公电话：0531-82085586

   传真：0531-85698034

                                      2
电子邮箱：fanp@sda.cn

通讯地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼



特此公告。




                                                  山东航空股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇一九年十一月二十九日




                                  3
附件一：董事长、副董事长简历

    孙秀江先生，1962年2月生，山东经济学院经济学学士。1984年7月至1993年3月在省

政府办公厅工作，1993年3月至1996年12月在省外贸总公司工作，1996年12月至1998年12

月在省外贸集团有限公司工作，1998年4月任山东华鲁集团有限公司副总经理，1998年7

月任山东华鲁集团有限公司副总经理、香港华鲁（集团）有限公司副总经理，2004年12

月任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理，2013年8月进入山航集团工作任党委副书记、

纪委书记。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事

长。

    徐传钰先生，1964年5月生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清华大学工商

管理硕士。1985年7月进入国航工作，1992年3月任国航飞行总队三大队飞行副主任，1994

年4月任国航飞行总队飞行安全监察处飞行安全监察员，1997年3月任国航飞行总队三大

队大队长，2001年12月任国航飞行总队副总队长，2006年3月任国航股份天津分公司总经

理，2009年1月任国航股份总飞行师、副总运行执行官，2011年2月任国航股份副总裁、

总运行执行官，2012年3月任国航股份副总裁、安全总监、总运行执行官。现任中国航空

集团有限公司总飞行师，中国国际航空股份有限公司安全总监，山东航空集团有限公司

董事长、总裁、党委副书记,山东航空股份有限公司副董事长。

    孙秀江先生、徐传钰先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分

之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；

不是失信被执行人。




                                      4
附件二：总经理、董事会秘书简历

    苗留斌先生，1971年2月生，中国民航大学工程硕士。1993年8月参加工作，1994年8

月进入山东航空公司工作，1998年6月任山航飞航部飞行二中队副中队长，2001年1月任

山航股份飞行六中队中队长，2001年10月任山航股份飞行一大队副大队长，2004年4月任

山航股份飞行一大队大队长，2007年8月任山航股份飞行部总经理，2011年3月任山航股

份副总经理。现任山东航空集团有限公司党委委员，山东航空股份有限公司董事、总经

理、党委副书记。

    董钱堂先生，1962年1月生，毕业于中国人民解放军第三地面炮兵学校通信工程专业，

山东大学工商管理硕士。1980年11月至1992年8月在部队工作，1992年8月进入山东航空

公司工作，1994年7月任山航办公室秘书处副处长，1996年5月任山航客舱配品室主任，

1997年1月任山航办公室副主任，1998年8月任山航企划部副部长，2001年10月任山航股

份计划财务部副部长，2003年1月任山航集团企划部部长，2009年2月任山航股份企业管

理部总经理，2009年6月任山航股份董事会秘书、企业管理部总经理。现任山东航空股份

有限公司党委委员、董事会秘书，股份机关党委书记，兼综合办公室党支部书记、主任。

   以上高级管理人员未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以

上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；

不是失信被执行人。




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附件三：其他高级管理人员简历

    张庆社先生，1958年10月生，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业。1975年9月至

1978年12月在空军十四航校从事飞行工作，1978年12月至1986年8月在武汉民航局从事飞

行工作，1986年8月至2001年1月在南方航空公司湖北分公司工作，2001年1月进入山航股

份工作任副总飞行师，2001年10月任山航股份总飞行师，2013年10月任山航股份副总经

理、总飞行师，2014年3月任山航股份副总经理、总飞行师、青岛分公司总经理。现任山

东航空股份有限公司党委委员、副总经理、总飞行师，兼青岛分公司总经理、党委副书

记，兼青岛胶东机场基地建设指挥部总指挥。

    徐国建先生，1964年11月生，东北工学院工学硕士，北京航空航天大学工学博士。

1980年9月参加工作，1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有限公司工作，2001年

7月任北大方正数码有限公司运营总监，2002年9月任澳门机场管理有限公司行政暨财务

总监，2007年10月任国航股份工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公

司董事、党委委员、副总经理、总会计师。

    于博先生，1972年3月生，南京航空航天大学工学硕士。1998年4月进入山东航空公

司工作，2000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长，2001年1月任山航股份机

务工程部副部长兼机务一中队中队长，2003年1月任山航股份运行中心副主任，2004年4

月任山航股份机务工程部副部长，2008年6月任山航股份工程技术公司副总经理兼质量部

经理，2010年1月任山航股份工程技术公司总经理，2013年9月任山航股份副总工程师，

2014年10月任山航股份总工程师。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

    董建民先生，1969年4月生，毕业于中国人民解放军空军第十二航校飞机驾驶专业。

1992年7月至2003年3月在民航飞行学院从事飞行训练工作，2003年3月任民航总局安全办

公室安监处助理调研员，2007年3月进入山航股份工作任青岛分公司副总经理，2007年8

月任山航股份飞行部副总经理、飞行二大队大队长、青岛分公司副总经理，2012年5月任

山航股份飞行部总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

    周宁先生，1962年6月生，毕业于中国人民解放军空军第二航空学校飞机驾驶专业。

1981年1月至1988年9月在空军第二航空学校从事飞行训练工作，1988年9月至1994年6月

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在山东联合航空公司工作，1994年6月进入山东航空公司工作，1997年8月任山航飞航部

飞行标准处处长，1999年12月任山航股份飞航部飞行计划处处长，2000年7月任山航股份

运行中心运行标准处处长，2004年4月任山航股份飞行一大队副大队长，2007年8月任山

航股份运行标准管理部副部长，2009年3月任山航股份运行标准管理部总经理，2013年3

月任山航股份运行标准管理部总经理、航空安全管理部总经理。现任山东航空股份有限

公司党委委员、安全总监，股份机关党委委员，兼航空安全管理部总经理、党支部书记。

    马晓丽女士，1975年3月生，南京航空航天大学工学学士，西安交通大学工商管理硕

士。1997年7月进入山东航空公司工作，1999年6月任山航市场部青岛营业部副经理，1999

年12月任山航股份市场部西安营业部经理，2002年7月任山航股份市场部青岛营业部经

理，2006年1月任山航股份地面服务部副部长，2008年6月任山航股份营销委员会副总经

理，2010年1月任山航股份营销委员会总经理。现任山东航空股份有限公司副总经理。

    刘朝磊先生，1970年10月生，北京航空航天大学工学学士，美国莱特州立大学工商

管理硕士。1994年7月进入山东航空公司工作，1996年2月任山航机务工程部部长助理，

1996年8月任山航机务工程部副部长，1999年9月任山航机务工程部技术处处长，2001年1

月任山航股份机务工程部副部长，2004年5月任山东太古飞机工程有限公司副总经理，

2009年2月任山航集团规划与投资管理部总经理，2013年9月至2015年7月借调青岛航空帮

助工作，2015年7月任山航股份工程技术公司总经理，2016年1月任山航股份副总工程师、

工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、总工程师，兼工程技术公

司总经理、党委副书记。

    以上高级管理人员未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以

上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；

不是失信被执行人。



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附件四：证券事务代表简历

   范鹏先生，1980 年 1 月生，山东财政学院财务管理专业毕业，本科学历，经济师。

现任山东航空股份有限公司证券事务代表、董事会办公室董事会事务管理经理。

   范鹏先生 2001 年 7 月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事会事务管理、

信息披露等上市公司相关业务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具

备证券、期货从业资格。

   范鹏先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的

其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》

等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。




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