证券代码：200152              证券简称：山航 B          公告编号：2020-09

                          山东航空股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 3

月 26 日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 3 月 17 日以书面、传真及电子邮

件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事王明远先生、吕红兵

先生、段亚林先生以通讯表决方式出席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论

与分析”、“第十节 公司治理”。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2019 年年度报告》

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告需提交股东大会审议。

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    （五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

    考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，为保障公司现

金流的稳定性和长远发展，董事会拟向股东大会提交 2019 年度利润分配预案如下：1、

提取当期盈余公积金 3,477.35 万元；2、拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金

转增股本。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说

明》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    公司预计 2020 年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关

联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为 9.1 亿元。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

    （八）审议通过《关于 2020 年度飞机引进计划的议案》

    公司计划于 2020 年新引进 7 架 B737-800 飞机，均以经营租赁方式引进。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2020 年度飞机引进计划的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年年报审计机构。

负责公司 2020 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计

报告，聘期一年。
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   详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并

经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

   （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   公司第七届董事会第三次会议决议。



   特此公告。




                                                   山东航空股份有限公司

                                                         董     事   会

                                                   二〇二〇年三月二十八日




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