证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2008-11
    
        
     山东航空股份有限公司第三届董事会2008年度第二次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第三届董事会2008 年度第二次临时会议于2008 年7 月24 日以通讯表决方式举行，会议通知于7 月21 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事13 人，实际参会表决11 人，董事长张幸福先生因公出国，董事王洁明女士因出差未参会表决，会议由副董事长冯刚先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过了《山东航空股份有限公司关于公司治理专项活动自查及整改情况的报告》。上述报告刊登于巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
    山东航空股份有限公司董事会
    2008 年7 月24 日