证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2020-24
山东航空股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 6 月 18 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6
月 18 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 6 月 18 日 9:15～15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 5 月 27 日，公司第七
届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 孙秀江
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 274,602,440
股，占公司有表决权股份总数的 68.6506%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 274,601,640 股, 占公
司有表决权股份总数的 68.6504%；通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股份 800
股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
内资股股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 259,801,000 股，占公司有表决
1
权股份总数的 64.9503%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 6 人，代
表股份 14,801,440 股，占公司有表决权股份总数的 3.7004%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，
具体表决结果如下：
（一）提案总体审议表决情况
1、《2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
2、《2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
3、《2019 年年度报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
2
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
4、《2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
5、《2019 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
6、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
关联人 分类 会有效表 会有效表 会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
内资股 91,797,000 86.1148% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、山东航空集团有
B股 14,800,640 13.8845% 800 0.0008% 0 0.0000%
限公司
总体 106,597,640 99.9992% 800 0.0008% 0 0.0000%
内资股 91,797,000 86.1148% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、山东太古飞机工
B股 14,800,640 13.8845% 800 0.0008% 0 0.0000%
程有限公司
总体 106,597,640 99.9992% 800 0.0008% 0 0.0000%
3
3、山东翔宇航空技 内资股 91,797,000 86.1148% 0 0.0000% 0 0.0000%
术服务有限责任公 B 股 14,800,640 13.8845% 800 0.0008% 0 0.0000%
司 总体 106,597,640 99.9992% 800 0.0008% 0 0.0000%
内资股 91,797,000 86.1148% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、山东航空彩虹汽
B股 14,800,640 13.8845% 800 0.0008% 0 0.0000%
车服务有限公司
总体 106,597,640 99.9992% 800 0.0008% 0 0.0000%
内资股 91,797,000 86.1148% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、山东航空新之航
B股 14,800,640 13.8845% 800 0.0008% 0 0.0000%
传媒有限公司
总体 106,597,640 99.9992% 800 0.0008% 0 0.0000%
内资股 168,601,000 91.9295% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、中国国际航空股
B股 14,800,640 8.0700% 800 0.0004% 0 0.0000%
份有限公司
总体 183,401,640 99.9996% 800 0.0004% 0 0.0000%
内资股 168,601,000 91.9295% 0 0.0000% 0 0.0000%
7、北京飞机维修工
B股 14,800,640 8.0700% 800 0.0004% 0 0.0000%
程有限公司
总体 183,401,640 99.9996% 800 0.0004% 0 0.0000%
内资股 168,601,000 91.9295% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、四川国际航空发
B股 14,800,640 8.0700% 800 0.0004% 0 0.0000%
动机维修有限公司
总体 183,401,640 99.9996% 800 0.0004% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-5 项关联交易回避表决，回避表决票
数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 6-8 项关联交易回
避表决，回避表决票数 91,200,000 票。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 14,800,640 5.3898% 800 0.0003% 0 0.0000%
总体 274,601,640 99.9997% 800 0.0003% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
8、《关于授权发行公司债券的议案》
同意 反对 弃权
分类 占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
选举票数 选举票数 选举票数
东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
4
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 259,801,000 94.6099% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 12,942,362 4.7131% 1,859,078 0.6770% 0 0.0000%
总体 272,743,362 99.3230% 1,859,078 0.6770% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
（二）中小股东审议表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）对第 5 项、第 6 项、第 7 项提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
提案名称 会有效表 会有效表 会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
5、2019 年度利润分配方案 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
山东航空集团有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
山东太古飞机工程有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
6、关于 2020 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
年 度 日 常 关 山东航空彩虹汽车服务有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
联 交 易 预 计 山东航空新之航传媒有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
的议案 中国国际航空股份有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
北京飞机维修工程有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
四川国际航空发动机维修有限公司 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
7、关于续聘会计师事务所的议案 15,397,640 99.9948% 800 0.0052% 0 0.0000%
（三）股东大会听取了独立董事 2019 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议
5
2、法律意见书
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十九日
6