证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2008-11 山东航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年8月22日以通讯表决方式举行,会议通知于8月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。 会议应参会表决董事13人,实际参会表决董事13人,会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。 会议审议并一致通过如下议案: 1. 审议《山东航空股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要; 2. 审议《山东航空股份有限公司关联方资金往来管理制度》。(该制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2008年8月22日