证券代码：200152	证券简称：山航B	公告编号：2008-11

                               山东航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年8月22日以通讯表决方式举行，会议通知于8月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。
    会议应参会表决董事13人，实际参会表决董事13人，会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过如下议案：
    1． 审议《山东航空股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要；
    2． 审议《山东航空股份有限公司关联方资金往来管理制度》。（该制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    特此公告
    
    山东航空股份有限公司董事会
    2008年8月22日