证券代码：200152             证券简称：山航 B              公告编号：2021-15

                      山东航空股份有限公司
                 关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 7 日，

公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东

大会的通知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 2：30，会期半天。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 6 月 29 日 9:15～9:25，9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日，B 股股东应在 2021 年 6 月 21

日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
                                    1
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

     二、会议审议事项
 序号                                  事项
   1     《2020 年度董事会工作报告》
   2     《2020 年度监事会工作报告》
   3     《2020 年年度报告》
   4     《2020 年度财务决算报告》
   5     《2020 年度利润分配方案》
   6     《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   7     《关于续聘会计师事务所的议案》
   8     《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》

    1、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议、

第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 3

月 27 日、2021 年 4 月 3 日和 2021 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

    2、提案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大

事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提

案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。独

立董事将在本次股东大会上述职，本事项不审议。

    三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注
     提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                             投票
       100                     总议案                          √

                                     2
 非累积投票提案
       1.00          2020 年度董事会工作报告                  √
       2.00          2020 年度监事会工作报告                  √
       3.00          2020 年年度报告                          √
       4.00          2020 年度财务决算报告                    √
       5.00          2020 年度利润分配方案                    √
                     关于 2021 年度日常关联交易预   √作为投票对象的子
       6.00
                     计的议案                           议案数：（9）
       6.01          山东航空集团有限公司                     √
       6.02          山东太古飞机工程有限公司                 √
                     山东翔宇航空技术服务有限责任
       6.03                                                    √
                     公司
       6.04          山东航空彩虹汽车服务有限公司              √
       6.05          山东航空新之航传媒有限公司                √
       6.06          中国国际航空股份有限公司                  √
       6.07          北京飞机维修工程有限公司                  √
                     四川国际航空发动机维修有限公
       6.08                                                    √
                     司
       6.09          中国国际货运航空有限公司                  √
       7.00          关于续聘会计师事务所的议案                √
                     关于公司申请航空公司应急贷款
       8.00                                                    √
                     的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印

件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登

记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2021 年 6 月 28 日（下午 13：00－16：00）。

    3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼

3 楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人

出席会议并表决的应将授权委托书于 2021 年 6 月 28 日前（含 28 日）送达本公

司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    5、联系方式：

    联系人：范鹏 杨琳

                                     3
    联系电话：86-531-82085586

    联系传真：86-531-85698034

    联系邮箱：yangl22@sda.cn

    联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3

楼董事会办公室。

    邮政编码：250107

    6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 “参加网

络投票的具体操作流程”。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。




                                          山东航空股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年六月八日




                                     4
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（股东大会当日）

9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                   5
  附件 2：
                                          授权委托书
         兹委托               代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2020 年度
  股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行
  投票表决。
         委托人名称：                   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         委托人股票帐号：               持股数：                    股

         受托人（签名）：               受托人身份证号码：
                                                             备注        同意   反对   弃权
提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100                        总议案：                         √
非累积投
票提案
  1.00       2020 年度董事会工作报告                          √
  2.00       2020 年度监事会工作报告                          √
  3.00       2020 年年度报告                                  √
  4.00       2020 年度财务决算报告                            √
  5.00       2020 年度利润分配方案                           √
  6.00       关于 2021 年度日常关联交易预计的议案          √ 作为投票对象的子议案数：9
  6.01       山东航空集团有限公司                            √
  6.02       山东太古飞机工程有限公司                         √
  6.03       山东翔宇航空技术服务有限责任公司                 √
  6.04       山东航空彩虹汽车服务有限公司                     √
  6.05       山东航空新之航传媒有限公司                       √
  6.06       中国国际航空股份有限公司                         √
  6.07       北京飞机维修工程有限公司                         √
  6.08       四川国际航空发动机维修有限公司                   √
  6.09       中国国际货运航空有限公司                         √
  7.00       关于续聘会计师事务所的议案                       √
  8.00       关于公司申请航空公司应急贷款的议案               √

         本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。



         委托人签名（法人股东加盖公章）：



         委托日期：     年     月    日




                                                   6