证券代码：200152               证券简称：山航 B                  公告编号：2021-16

                        山东航空股份有限公司
      关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
                             补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 6 月 8 日，山东航空股份有限公司（以下简称为“公司”）已经在《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》   和   巨    潮   资   讯   网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，

公司定于 2021 年 6 月 29 日（星期二）召开 2020 年度股东大会。公司董事会于

近日收到中国国际航空股份有限公司《关于调整山东航空股份有限公司董事人选

的函》、董事王明远先生的《辞职报告》。并于 2021 年 6 月 16 日收到第一大股东

山东航空集团有限公司提交的《关于增加议案的提案》，提议在本次会议中增加

更换董事的议案。上述来函提名李东女士为公司第七届董事会董事候选人（简历

附后），并通过临时提案提交公司 2020 年度股东大会选举。任期自公司股东大会

选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

    根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：“单

独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时

提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告披露之日，公司股东山东航空集

团有限公司持有公司股票 168,004,000 股，占公司总股本的 42.00%，其提案内

容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案时间、程序符合法

律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交

公司 2020 年度股东大会审议。

    除前述增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登

记日和其他会议事项均不变，现将公司 2020 年度股东大会具体事项重新通知如
                                        1
下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 7 日，

公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东

大会的通知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       现场会议时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 2：30，会期半天。

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 6 月 29 日 9:15～9:25，9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日，B 股股东应在 2021 年 6 月 21

日或更早买入公司股票方可参会。

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2021 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

                                      2
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

     二、会议审议事项
 序号                                  事项
   1     《2020 年度董事会工作报告》
   2     《2020 年度监事会工作报告》
   3     《2020 年年度报告》
   4     《2020 年度财务决算报告》
   5     《2020 年度利润分配方案》
   6     《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   7     《关于续聘会计师事务所的议案》
   8     《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》
   9     《关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案》

    1、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议、

第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 3

月 27 日、2021 年 4 月 3 日和 2021 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

    2、提案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大

事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提

案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。独

立董事将在本次股东大会上述职，本事项不审议。

    三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注
     提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                             投票
       100                     总议案                          √
 非累积投票提案
       1.00        2020 年度董事会工作报告                   √
       2.00        2020 年度监事会工作报告                   √
       3.00        2020 年年度报告                           √
       4.00        2020 年度财务决算报告                     √
       5.00        2020 年度利润分配方案                     √
                                     3
                     关于 2021 年度日常关联交易预   √作为投票对象的子
       6.00
                     计的议案                           议案数：（9）
       6.01          山东航空集团有限公司                     √
       6.02          山东太古飞机工程有限公司                 √
                     山东翔宇航空技术服务有限责任
       6.03                                                    √
                     公司
       6.04          山东航空彩虹汽车服务有限公司              √
       6.05          山东航空新之航传媒有限公司                √
       6.06          中国国际航空股份有限公司                  √
       6.07          北京飞机维修工程有限公司                  √
                     四川国际航空发动机维修有限公
       6.08                                                    √
                     司
       6.09          中国国际货运航空有限公司                  √
       7.00          关于续聘会计师事务所的议案                √
                     关于公司申请航空公司应急贷款
       8.00                                                    √
                     的议案
                     关于选举李东女士为公司第七届
       9.00                                                    √
                     董事会董事的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印

件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登

记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：2021 年 6 月 28 日（下午 13：00－16：00）。

    3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼

3 楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人

出席会议并表决的应将授权委托书于 2021 年 6 月 28 日前（含 28 日）送达本公

司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    5、联系方式：

    联系人：范鹏 杨琳

    联系电话：86-531-82085586

    联系传真：86-531-85698034

                                     4
    联系邮箱：yangl22@sda.cn

    联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3

楼董事会办公室。

    邮政编码：250107

    6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 “参加网

络投票的具体操作流程”。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

    2、山东航空集团有限公司关于增加议案的提案




                                          山东航空股份有限公司董事会

                                                二〇二一年六月十七日




                                     5
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（股东大会当日）

9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                   6
  附件 2：
                                         授权委托书
         兹委托               代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2020 年度
  股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行
  投票表决。
         委托人名称：                   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         委托人股票帐号：               持股数：                    股

         受托人（签名）：               受托人身份证号码：
                                                             备注        同意    反对   弃权
提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100                        总议案：                         √
非累积投
票提案
  1.00      2020 年度董事会工作报告                           √
  2.00      2020 年度监事会工作报告                           √
  3.00      2020 年年度报告                                   √
  4.00      2020 年度财务决算报告                             √
  5.00      2020 年度利润分配方案                             √
  6.00      关于 2021 年度日常关联交易预计的议案             √ 作为投票对象的子议案数：9
  6.01      山东航空集团有限公司                              √
  6.02      山东太古飞机工程有限公司                          √
  6.03      山东翔宇航空技术服务有限责任公司                  √
  6.04      山东航空彩虹汽车服务有限公司                      √
  6.05      山东航空新之航传媒有限公司                        √
  6.06      中国国际航空股份有限公司                          √
  6.07      北京飞机维修工程有限公司                          √
  6.08      四川国际航空发动机维修有限公司                    √
  6.09      中国国际货运航空有限公司                          √
  7.00      关于续聘会计师事务所的议案                        √
  8.00      关于公司申请航空公司应急贷款的议案                √
            关于选举李东女士为公司第七届董事会
  9.00                                                        √
            董事的议案

         本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。



         委托人签名（法人股东加盖公章）：



         委托日期：     年    月    日

                                                   7
附件 3：

                             董事候选人简历


    李东女士，1972年12月生，毕业于中国民用航空学院经管系民航运输业务专

业，北京工业大学与美国城市大学合作办学工商管理硕士。现任中国国际航空股

份有限公司商务委员会委员、党委常委，网络收益部总经理、党委书记。

    主要工作经历：1994年7月进入国航工作，2000年4月任国航客运营销部座控

中心监控室主任，2002年12月任国航市场营销部航线管理部门副经理，2009年3

月任国航网络收益部副总经理，2014年3月任国航西南营销中心总经理、党委委

员、副书记，2018年12月任国航股份商务委员会委员、党委常委,网络收益部总

经理、党委书记。

    李东女士未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上

股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场

禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司

法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。




                                  8