证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-02



    

    山东航空股份有限公司第三届董事会

    

    2009 年度第一次临时会议决议公告

    

    山东航空股份有限公司第三届董事会2009 年度第一次临时会议于

    

    2009 年3 月6 日以通讯表决方式举行，会议通知于3 月3 日以书面、传真

    

    及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事12 人，实际参会表决12 人，会

    

    议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》

    

    和《公司章程》之规定。

    

    因工作变动原因，白伟三先生向山东航空股份有限公司提出辞去其担任

    

    的董事、副总经理之职。李庆恩先生因工作安排不再兼任董事会秘书。

    

    根据中国国际航空股份有限公司的推荐，经总经理曾国强先生提名，董

    

    事会聘任肖烽先生、丘峰先生为山东航空股份有限公司副总经理。肖烽先生

    

    现任本公司总会计师。

    

    公司董事会秘书空缺期间由董事长张幸福先生代行其职责。

    

    特此公告

    

    山东航空股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月6 日

    

    附：丘峰先生简历

    

    丘峰先生，1967 年1 月出生，复旦大学管理科学专业、澳洲和亚麦考

    

    利大学MBA，硕士研究生。1989 年7 月进入中国国际航空公司，先后在国航

    

    计划处、国航股份市场营销部运力部工作，2005 年4 月-7 月任国航股份市

    

    场营销部运力部副经理，2005 年7 月至今任国航股份网络收益部副总经理。

    

    丘峰先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。