山 航B:第三届董事会2009年度第一次临时会议决议公告2009-03-06
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2009-02
山东航空股份有限公司第三届董事会
2009 年度第一次临时会议决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会2009 年度第一次临时会议于
2009 年3 月6 日以通讯表决方式举行,会议通知于3 月3 日以书面、传真
及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事12 人,实际参会表决12 人,会
议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》之规定。
因工作变动原因,白伟三先生向山东航空股份有限公司提出辞去其担任
的董事、副总经理之职。李庆恩先生因工作安排不再兼任董事会秘书。
根据中国国际航空股份有限公司的推荐,经总经理曾国强先生提名,董
事会聘任肖烽先生、丘峰先生为山东航空股份有限公司副总经理。肖烽先生
现任本公司总会计师。
公司董事会秘书空缺期间由董事长张幸福先生代行其职责。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2009 年3 月6 日
附:丘峰先生简历
丘峰先生,1967 年1 月出生,复旦大学管理科学专业、澳洲和亚麦考
利大学MBA,硕士研究生。1989 年7 月进入中国国际航空公司,先后在国航
计划处、国航股份市场营销部运力部工作,2005 年4 月-7 月任国航股份市
场营销部运力部副经理,2005 年7 月至今任国航股份网络收益部副总经理。
丘峰先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。