证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-03



    

    山东航空股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

    

    议于2009 年3 月27 日9：00 在山航大厦会议室举行，会议通知于3 月16

    

    日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12 人，实到11 人,独

    

    立董事房绍坤先生因公请假授权独立董事胡积健先生代为表决，公司监事和

    

    高管人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符

    

    合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下

    

    决议：

    

    1、 《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；

    

    2、 《山东航空股份有限公司2008 年总经理工作报告》；

    

    3、 《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；

    

    4、 《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；

    

    5、 《山东航空股份有限公司2008 年利润分配预案》；

    

    因2008 年度实现利润大部分来自于公司的汇兑收益，此部分主要是公

    

    司现有的外币负债因人民币升值而带来的收益，并不能带来相应的现金流

    

    入，公司运输业务仍出现亏损。董事会决定2008 年度不进行利润分配，也

    

    不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足日常生产经营需要。

    

    该利润分配预案提交公司2008 年年度股东大会审议。

    

    6、 《关于2009 年度日常关联交易的议案》，根据关联方、关联关系

    

    不同，董事会进行了逐项表决，关联董事分别回避了表决，回避情况如下表；

    

    （公告2009-04）

    

    关联交易类别 关联人 回避表决董事 关联关系

    

    1、飞机及配件维修 山东太古飞机工程有限公司 冯刚、张幸福 控股股东董2

    

    山东翔宇航空技术服务有限公司

    

    事、高管，关

    

    联方为控股股

    

    东的子公司

    

    青岛飞圣国际航空技术培训有限公

    

    2、培训费用 司

    

    山东国际航空培训有限公司

    

    同上 同上

    

    山东航空集团有限公司（办公场地

    

    租金）

    

    3、办公场地租金及日

    

    常食宿

    

    山东航空集团有限公司（日常食宿）

    

    同上 同上

    

    中国国际航空股份有限公司(飞机

    

    租赁)

    

    中国国际航空股份有限公司（航线

    

    联营）

    

    4、飞机出租及市场合

    

    作

    

    中国国际航空股份有限公司（劳务

    

    支持）

    

    王明远

    

    国航的管理人

    

    员，国航为公

    

    司实际控制人

    

    7、 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    

    经审计委员会提议，董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司

    

    2009 年度会计审计机构，负责公司的2009 年度财务报告审计工作及其它服

    

    务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

    

    该议案将提交公司2008 年年度股东大会审议。董事会并提请股东大会

    

    授权公司管理层具体商谈确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

    

    8、 《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报

    

    告》；（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

    

    9、 《关于利率掉期合约会计政策变更及会计差错更正的议案》。（公

    

    告2009-05）

    

    特此公告

    

    山东航空股份有限公司董事会3

    

    2009 年3 月27 日