证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-04



    

    山东航空股份有限公司关于2009 年度日常关联交易的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将山东航空

    

    股份有限公司2009 年度日常关联交易预计如下：

    

    一、 预计2009 年日常关联交易的基本情况

    

    单位：人民币万元

    

    关联交易类别 关联人 预计总金额 上年实际

    

    山东太古飞机工程有限公司 8,151 6,121

    

    1、飞机及配件维修 山东翔宇航空技术服务有限公司 2,300 1,107

    

    小计 10,451 7,228

    

    青岛飞圣国际航空技术培训有限公司 703 501

    

    2、培训费用 山东国际航空培训有限公司 1,172 1,092

    

    小计 1,875 1,593

    

    山东航空集团有限公司（办公场地租金） 688 583

    

    山东航空集团有限公司（日常食宿） 532 514

    

    3、办公场地租金及日常

    

    食宿

    

    小计 1,220 1,097

    

    中国国际航空股份有限公司(飞机租赁) 57,184 60,019

    

    中国国际航空股份有限公司（航线联营） 1,000 9,605

    

    中国国际航空股份有限公司（劳务支持） 1,074 595

    

    4、飞机出租及市场合作

    

    小计 59,258 70,219

    

    二、关联方介绍和关联关系

    

    （一）基本情况及关联关系

    

    关联方

    

    名称

    

    法定

    

    代表人

    

    注册资本主营业务 关联关系

    

    山东航空集团

    

    有限公司

    

    冯刚 5.8

    

    亿元

    

    航空运输业的投资与管理；维修许可限

    

    定的航空器及地面设备维修；会议及展

    

    览服务；办公服务；地面旅客运输及地

    

    面运输设备的维修、百货、工艺品、纪

    

    念品的销售、住宿、餐饮服务、烟草制

    

    控股股东，

    

    持有公司42

    

    ％的股份2

    

    品零售、房屋租赁（限分支机构经营）

    

    中国国际航空

    

    股份有限公司

    

    孔栋 110.72

    

    亿元

    

    主营国际、国内定期和不定期航空客、

    

    货、邮和行李运输业务；国内、国际公

    

    务飞行业务；飞机执管业务；航空器维

    

    修；航空公司间业务代理；与主营业务

    

    有关的地面服务和航空快递（信件和信

    

    件性质的物品除外）；机上免税品。

    

    控股股东的

    

    控股股东，

    

    同时持有本

    

    公司22.8％

    

    的股份，为

    

    公司实际控

    

    制人

    

    山东太古飞机

    

    工程有限公司

    

    张幸福 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等

    

    相关服务。

    

    控股股东的

    

    子公司

    

    山东国际航空

    

    培训有限公司

    

    宋玉霞 560

    

    万元

    

    从事民用航空高新技术的开发、应用、

    

    飞行员培训及相关业务和咨询服务。

    

    控股股东的

    

    子公司

    

    青岛飞圣国际

    

    航空技术培训

    有限公司

    

    宋玉霞 622.5 万

    

    美元

    

    从事民用航空高新技术的开发、应用、

    

    飞行员培训及相关业务和咨询服务。

    

    控股股东的

    

    子公司

    

    山东翔宇航空

    

    技术服务有限

    

    公司

    

    于海田 500

    

    万元

    

    飞机机载设备、附件的维修、技术咨询；

    

    计算机软件、网络及电子产品的开发、

    

    生产、销售和机载设备的销售。

    

    控股股东的

    

    子公司

    

    （二）履约能力分析

    

    根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情

    

    况，以上关联方均能按约定履约。

    

    三、定价政策和定价依据

    

    以上关联交易，遵循如下定价原则：

    

    有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国

    

    家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，

    

    由双方协商确定。

    

    本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公

    

    允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

    

    四、交易目的和交易对上市公司的影响3

    

    本公司与以上关联人进行的关联交易多数为与航空客货运主业配套相

    

    关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公

    

    司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

    

    本公司与中国国际航空股份有限公司之间的关联交易，为双方开展航班

    

    合作、航线联营以及劳务支持，相关合作的实施有利于双方资源共享及优化

    

    配置，公司可以借助国航股份完善的市场销售网络和丰富的航线资源，降低

    

    运营成本，提高盈利能力。

    

    五、审议程序

    

    本公司独立董事对2009 年度预计发生的关联交易情况进行了认真调

    

    查，同意公司制定的2009 年度日常关联交易计划，认为以上关联交易决策

    

    程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

    

    以上关联交易方案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的

    

    关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系

    

    不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

    

    六、关联交易协议签署情况

    

    以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股

    

    东大会授权公司管理层办理。

    

    山东航空股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月27 日