证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2022-07

                         山东航空股份有限公司
                第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2022

年 3 月 29 日在济南以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 3 月 19 日以书面、传

真及电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。监事汤朝旭先生

以通讯表决方式出席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年年度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021 年年度报告》

并提交股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2021 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合公司当前的实

际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。



特此公告。




                                              山东航空股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年三月三十一日




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