山 航Ｂ：董事会决议公告2022-03-31
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2022-06
山东航空股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022
年 3 月 29 日在济南以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 3 月 19 日以书面、传
真及电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事李东女士、
李秀芹女士、吕红兵先生、段亚林先生以通讯表决方式出席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
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经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润为-18.14
亿元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-22.81 亿元。根据《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴
于公司 2021 年度业绩亏损，可供分配利润为负。董事会拟向股东大会提交 2021 年度
利润分配预案如下：2021 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2022 年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关
联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为 17.5 亿元。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年报审计机构。
负责公司 2022 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计
报告，聘期一年。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并
经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。
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三、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
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