证券代码：200152 证券简称：*ST 山航 B 公告编号：2022-31
山东航空股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 6 月 1 日，公司第七
届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 徐传钰
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 75 人，代表股份 264,533,647
股，占公司有表决权股份总数的 66.1334%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 260,202,500 股, 占公
1
司有表决权股份总数的 65.0506%；通过网络投票出席会议的股东 68 人,代表股份
4,331,147 股,占公司有表决权股份总数的 1.0828%。
内资股股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 260,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 71 人，
代表股份 4,533,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.1334%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，
具体表决结果如下：
（一）提案总体审议表决情况
1、《2021 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,089,851 0.4120% 2,409,996 0.9110% 1,033,800 0.3908%
总体 261,089,851 98.6982% 2,409,996 0.9110% 1,033,800 0.3908%
表决结果：审议通过
2、《2021 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,003,251 0.3793% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
总体 261,003,251 98.6654% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
表决结果：审议通过
3、《2021 年年度报告》
同意 反对 弃权
分类
选举票数 占出席本次股 选举票数 占出席本次股 选举票数 占出席本次股
2
东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,003,251 0.3793% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
总体 261,003,251 98.6654% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
表决结果：审议通过
4、《2021 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,003,251 0.3793% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
总体 261,003,251 98.6654% 2,409,996 0.9110% 1,120,400 0.4235%
表决结果：审议通过
5、《2021 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,526,650 0.5771% 1,966,497 0.7434% 1,040,500 0.3933%
总体 261,526,650 98.8633% 1,966,497 0.7434% 1,040,500 0.3933%
表决结果：审议通过
6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
关联人 分类 会有效表 会有效表 会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
内资股 91,996,000 95.3034% 0 0.0000% 0 0.0000%
1、山东航空集团有
B股 1,048,751 1.0865% 2,439,096 2.5268% 1,045,800 1.0834%
限公司
总体 93,044,751 96.3898% 2,439,096 2.5268% 1,045,800 1.0834%
3
内资股 91,996,000 95.3034% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、山东太古飞机工
B股 1,216,050 1.2598% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
程有限公司
总体 93,212,050 96.5631% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
3、山东翔宇航空技 内资股 91,996,000 95.3034% 0 0.0000% 0 0.0000%
术服务有限责任公 B 股 1,216,050 1.2598% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
司 总体 93,212,050 96.5631% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
内资股 91,996,000 95.3034% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、山东航空彩虹汽
B股 1,216,050 1.2598% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
车服务有限公司
总体 93,212,050 96.5631% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
内资股 91,996,000 95.3034% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、山东航空新之航
B股 1,216,050 1.2598% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
传媒有限公司
总体 93,212,050 96.5631% 2,215,405 2.2951% 1,102,192 1.1418%
内资股 168,800,000 97.3844% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、中国国际航空股
B股 188,700 0.1089% 3,299,147 1.9034% 1,045,800 0.6033%
份有限公司
总体 168,988,700 97.4933% 3,299,147 1.9034% 1,045,800 0.6033%
内资股 168,800,000 97.3844% 0 0.0000% 0 0.0000%
7、北京飞机维修工
B股 936,750 0.5404% 2,494,705 1.4393% 1,102,192 0.6359%
程有限公司
总体 169,736,750 97.9249% 2,494,705 1.4393% 1,102,192 0.6359%
内资股 168,800,000 97.3844% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、四川国际航空发
B股 1,234,450 0.7122% 2,197,005 1.2675% 1,102,192 0.6359%
动机维修有限公司
总体 170,034,450 98.0966% 2,197,005 1.2675% 1,102,192 0.6359%
表决结果：审议通过
公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-5 项关联交易回避表决，回避表决票
数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 6-8 项关联交易回
避表决，回避表决票数 91,200,000 票。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,295,951 0.4899% 2,067,204 0.7815% 1,170,492 0.4425%
总体 261,295,951 98.7761% 2,067,204 0.7815% 1,170,492 0.4425%
表决结果：审议通过
8、《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
4
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 2,689,750 1.0168% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
总体 262,689,750 99.3030% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
表决结果：审议通过
9、《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 2,689,750 1.0168% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
总体 262,689,750 99.3030% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
表决结果：审议通过
10、《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 98.2862% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 2,689,750 1.0168% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
总体 262,689,750 99.3030% 1,542,005 0.5829% 301,892 0.1141%
表决结果：审议通过
（二）中小股东审议表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）对第 5 项、第 6 项、第 7 项提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案名称 次股东大 次股东大 次股东大
选举票数 选举票数 选举票数
会有效表 会有效表 会有效表
决权股份 决权股份 决权股份
5
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
5、2021 年度利润分配方案 2,322,650 43.5798% 1,966,497 36.8973% 1,040,500 19.5229%
山东航空集团有限公司 1,844,751 34.6130% 2,439,096 45.7647% 1,045,800 19.6223%
山东太古飞机工程有限公司 2,012,050 37.7520% 2,215,405 41.5676% 1,102,192 20.6804%
6、关于 2022 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 2,012,050 37.7520% 2,215,405 41.5676% 1,102,192 20.6804%
年 度 日 常 关 山东航空彩虹汽车服务有限公司 2,012,050 37.7520% 2,215,405 41.5676% 1,102,192 20.6804%
联 交 易 预 计 山东航空新之航传媒有限公司 2,012,050 37.7520% 2,215,405 41.5676% 1,102,192 20.6804%
的议案 中国国际航空股份有限公司 984,700 18.4759% 3,299,147 61.9018% 1,045,800 19.6223%
北京飞机维修工程有限公司 1,732,750 32.5115% 2,494,705 46.8081% 1,102,192 20.6804%
四川国际航空发动机维修有限公司 2,030,450 38.0973% 2,197,005 41.2223% 1,102,192 20.6804%
7、关于续聘会计师事务所的议案 2,091,951 39.2512% 2,067,204 38.7869% 1,170,492 21.9619%
（三）股东大会听取了独立董事 2021 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日
6