证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009-11



    

    山东航空股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    山东航空股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009 年6 月2 日

    

    以通讯表决方式举行，会议通知于2009 年5 月21 日以书面、传真及电子邮

    

    件方式发出。会议应参会表决董事12 人，实际参会表决11 人，董事长张幸

    

    福先生因公出国未能出席会议，会议由副董事长冯刚先生主持，会议的召集

    

    和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    

    会议审议并一致通过如下决议：

    

    1、 《关于聘任董事会秘书的议案》

    

    鉴于公司董事会秘书空缺，经公司董事长张幸福先生提名，董事会聘任

    

    董钱堂先生为山东航空股份有限公司董事会秘书,张幸福先生不再代行董事

    

    会秘书职责。

    

    董钱堂先生联系方式：

    

    办公电话：86－531－85698229

    

    电子信箱：dongqt@shandongair.com.cn

    

    （后附董钱堂先生简历）

    

    2、 《关于召开山东航空股份有限公司2008 年度股东大会的议案》

    

    （见公告2009-12）

    

    特此公告

    

    山东航空股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月2 日附：董钱堂先生简历

    

    董钱堂先生，1962 年1 月出生，汉族，山东烟台人，山东大学MBA,1980 年11 月参

    

    加工作，中共党员。1994 年至今先后任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品

    

    室主任、山航集团公司办公室副主任、山航集团公司企划部副部长、山航股份公司计划

    

    财务部副部长、山航集团公司企划部部长，现任山东航空股份有限公司企业管理部（董

    

    事会办公室）总经理。

    

    董先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

    

    所惩戒。董先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。