证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009－12



    

    山东航空股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

    

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    山东航空股份有限公司董事会拟于2009 年6 月26 日（星期五）召开

    

    公司2008 年度股东大会，具体事项如下：

    

    1、会议时间：2009 年6 月26 日上午9：00，会期半天。

    

    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦31 楼会

    

    议室

    

    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

    

    4、召开方式：现场投票

    

    5、出席对象：

    

    （1） 截止2009 年6 月22 日15：00 深圳证券交易所收市后，在中国

    

    证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    

    （2） 本公司董事、监事、高级管理人员；

    

    （3） 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

    

    二、会议审议事项

    

    1. 《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；

    

    2. 《山东航空股份有限公司2008 年监事会工作报告》；

    

    3. 《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；

    

    4. 《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；

    

    5. 《山东航空股份有限公司2008 年利润分配方案》；

    

    6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；

    

    （1） 选举冯刚先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的

    

    议案；

    

    （2） 选举张幸福先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事2

    

    的议案；

    

    （3） 选举曾国强先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事

    

    的议案；

    

    （4） 选举苏中民先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事

    

    的议案；

    

    （5） 选举寇尊宪先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事

    

    的议案；

    

    （6） 选举王洁明女士为山东航空股份有限公司第四届董事会董事

    

    的议案；

    

    （7） 选举肖烽先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的

    

    议案；

    

    （8） 选举王明远先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事

    

    的议案；

    

    （9） 选举魏锦才先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立

    

    董事的议案；

    

    （10） 选举李淳先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独

    

    立董事的议案；

    

    （11） 选举屈文洲先生为山东航空股份有限公司第四届董事会

    

    独立董事的议案；

    

    7. 《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；

    

    （1） 选举王福柱先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监

    

    事的议案；

    

    （2） 选举薛瑞涛先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监事

    

    的议案；

    

    （3） 选举张恺先生为山东航空股份有限公司第四届监事会监事的

    

    议案；

    

    8. 《关于增加山东航空股份有限公司公司经营范围的议案》；

    

    9. 《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；3

    

    10.《关于2009 年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东

    

    按关联关系不同分别回避表决）

    

    11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    

    三、现场股东大会会议登记方法

    

    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执

    

    照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人

    

    身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

    

    2、登记时间：2009 年6 月24 日（上午9：00－11：30，下午13：30

    

    －16：30）。

    

    3、登记地点：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房

    

    间

    

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托

    

    代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2009 年6 月24 日前（含24

    

    日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

    

    四、其它事项

    

    1、会议联系方式：

    

    联系人：黄海明 周广东

    

    联系电话：86－531－85698678

    

    联系传真：86－531－85698679

    

    联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn

    

    联系地址：济南市历下区二环东路5746 号山东航空大厦1920 房间

    

    邮政编码：250014

    

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

    

    特此公告

    

    山东航空股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月2 日